टीएन स्थित फर्म से जुड़े करोड़ों रुपये के पोंजी घोटाले की जांच शुरू
कोच्चि: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कोच्चि इकाई ने कोयंबटूर स्थित यूनिवर्सल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस (यूटीएस) द्वारा करोड़ों रुपये के पोंजी घोटाले की जांच शुरू कर दी है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल राज्य सरकार को राज्य में यूटीएस के खिलाफ दर्ज मामलों को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने वित्तीय फर्म के खिलाफ मामला दर्ज किया।
यूटीएस की शाखाएं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में थीं। कंपनी ने बाजार में सबसे अधिक ब्याज दर की पेशकश करते हुए जनता से निवेश लिया। हालाँकि, 2019 के बाद, कंपनी ने अपना परिचालन बंद कर दिया और जमाकर्ताओं के पैसे ठग लिए। कोयंबटूर के पास सुलूर के यूटीएस के प्रबंध निदेशक गौतम रमेश और कंपनी के अन्य अधिकारियों को तमिलनाडु पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वहां दर्ज कई मामलों में गिरफ्तार किया था। केरल पुलिस ने जांच के दौरान यूटीएस के दफ्तर पर छापा मारा था.
“वर्तमान में, हम पलक्कड़, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में यूटीएस के खिलाफ दर्ज 15 मामलों की जांच करेंगे। इस मामले में गौतम समेत 17 लोग आरोपी हैं। हमने केरल में दर्ज मामलों का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है.’ चूंकि कंपनी मुख्य रूप से तमिलनाडु में परिचालन कर रही थी और इसका मुख्यालय कोयंबटूर में था, इसलिए जांच का विस्तार अन्य राज्यों में किया जाएगा, ”सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा।
अंतरराज्यीय प्रभाव को देखते हुए मामला सीबीआई को सौंपा गया था। अदालत ने केरल पुलिस को मामले की जांच के लिए सीबीआई के लिए सभी इंतजाम करने का भी निर्देश दिया। मलप्पुरम के मूल निवासी उमर फारूक, विनयन, थंकामणि पीके, पलक्कड़ के मूल निवासी मनोज कुमार, रमेश कुमार और कोझिकोड के मूल निवासी शनावास ने अपना निवेश खोने के बाद यूटीएस के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
