बिनेंस के संस्थापक चेंगपेंग झाओ ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया: डीओजे
न्याय विभाग ने मंगलवार को घोषणा की कि क्रिप्टोकरेंसी की दिग्गज कंपनी बिनेंस और उसके सीईओ अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि 4 बिलियन डॉलर से अधिक का जुर्माना देने पर सहमत हुए हैं।
न्याय विभाग ने कहा कि कंपनी के संस्थापक चेंगपेंग झाओ ने प्रभावी मनी-लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहने के लिए मंगलवार को सिएटल की संघीय अदालत में दोषी ठहराया और अपनी दलील के तहत इस्तीफा देने पर सहमति जताई है। कंपनी कई एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध अनुपालन कार्यक्रमों में प्रवेश करने और अगले तीन वर्षों के लिए एक स्वतंत्र मॉनिटर बनाए रखने पर भी सहमत हुई है।
सरकार का कहना है कि जानबूझकर धन प्रेषण व्यवसाय के रूप में पंजीकरण करने के अपने दायित्वों की अनदेखी करके, बिनेंस ने आतंकवादियों, साइबर अपराधियों और बाल दुर्व्यवहार करने वालों को धन प्रवाहित करने की इजाजत दी, जिन्होंने अपने मंच का उपयोग किया – दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज। उन्होंने कंपनी पर अमेरिका स्थित उपयोगकर्ताओं और ईरान, क्यूबा, सीरिया और यूक्रेन में रूसी-कब्जे वाले क्षेत्रों जैसे स्वीकृत देशों के लोगों के बीच कई अवैध लेनदेन से लाभ कमाने का भी आरोप लगाया। विभाग का आरोप है कि केवल चार साल की अवधि में बिनेंस ने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं और ईरान के उपयोगकर्ताओं के बीच 898 मिलियन डॉलर से अधिक का लेनदेन किया।
डीओजे का कहना है कि कंपनी जिस 4 अरब डॉलर से अधिक के जुर्माने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई है, वह “अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े कॉर्पोरेट दंडों” में से एक है। झाओ ने अपनी दलील के हिस्से के रूप में अलग से $50 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की है।
जबकि गुंडागर्दी के आरोप में झाओ ने अधिकतम 10 साल की जेल की सजा का अपराध स्वीकार किया है, यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि संघीय अभियोजक अंततः समझौते के तहत उसे क्या सजा देने की सिफारिश करेंगे। अधिकारियों ने मंगलवार को न्याय विभाग में संवाददाताओं से कहा कि वे कम से कम कुछ अवधि की कैद की सिफारिश करेंगे।
हालाँकि, सौदे के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि झाओ, जिन्होंने पुष्टि की है कि वह अपनी भूमिका से हटने की योजना बना रहे हैं, अंततः सीईओ के रूप में वापस आ सकते हैं – बशर्ते कि याचिका समझौते की शर्तें तीन साल की अवधि के बाद समाप्त हो जाएंगी।
