मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और 8 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज
कोलकाता (एएनआई): एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोलकाता सत्र न्यायालय ने 16 नवंबर को मेसर्स मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कुणाल गुप्ता और 8 अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया। शनिवार को ईडी द्वारा.
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अभियोजन पक्ष की शिकायत में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए उक्त आरोपी व्यक्तियों को दंडित करने और 67.33 करोड़ रुपये की अपराध आय को जब्त करने की भी मांग की गई।
प्रेस विज्ञप्ति में आगे उल्लेख किया गया है कि ईडी द्वारा 8 नवंबर, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।
प्रेस नोट से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी ने मेसर्स मेट टेक्नोलॉजीज के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित गंभीर अपराधों का आरोप लगाते हुए बिधाननगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। प्रा. लिमिटेड और उसके सहयोगी।
आधिकारिक विज्ञप्ति में आगे उल्लेख किया गया है कि आगामी जांच में कोलकाता के साल्ट लेक में कंपनी द्वारा चलाए जा रहे एक अवैध कॉल सेंटर का पता चला, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त था, जिसे बाद में पुलिस ने सील कर दिया।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी की जांच से पता चला कि उक्त कंपनी के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भोले-भाले निवासियों को निशाना बनाया।
कंपनी के प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली का खुलासा करते हुए, प्रेस नोट में बताया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने खुद को वैध व्यवसायों के प्रतिनिधियों के रूप में पेश किया और फिर फर्जी तकनीकी सहायता प्रस्तावों, भ्रामक वेबसाइट बिक्री और नकली मोबाइल ऐप के माध्यम से नकली ऋण प्रस्तावों के माध्यम से पीड़ितों को धोखा दिया। पर्याप्त भुगतान और 145 करोड़ रुपये की अपराध आय उत्पन्न हुई।
प्रेस नोट में कहा गया है कि कुणाल गुप्ता कथित तौर पर अपनी कंपनी के कार्यालय परिसर में फर्जी कॉल सेंटर चलाने का मास्टरमाइंड था और वह कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुआ गतिविधियों में भी शामिल था, जिसमें कहा गया था कि उसने यूके, यूएस में भी कंपनियां स्थापित की थीं। , और ऑस्ट्रेलिया।
प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार, कुणाल गुप्ता की यूके स्थित दो कंपनियों पर यूके के टेलीकॉम नियामक ऑफकॉम द्वारा स्लैमिंग के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है, जो उपभोक्ता की सहमति के बिना उसके टेलीफोन सेवा प्रदाता को बदलने का अवैध अभ्यास है।
ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी उल्लेख किया है कि विभाग की जांच से पता चला है कि दागी धन को कथित तौर पर कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से सफेद किया गया था, जिसका स्वामित्व उनके और उनके परिवार के सदस्यों, उनकी कंपनी के कर्मचारियों के स्वामित्व/नियंत्रण में था, और बाद में इसे फ़नल में डाल दिया गया था। होटल, क्लब और कैफे सहित आतिथ्य क्षेत्र में, अपराध की आय को वैध कमाई के रूप में पेश करने और छिपाने के लिए।
कुणाल गुप्ता को ईडी ने 10 सितंबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। कुणाल गुप्ता, उनके प्रमुख कर्मचारियों और उनकी कंपनियों के आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में ईडी द्वारा की गई तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप भारतीय और विदेशी मुद्रा की बरामदगी और जब्ती हुई। 10.56 लाख रुपये के साथ-साथ लगभग 41.50 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज।
ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 7 नवंबर, 2023 को 67.23 करोड़ रुपये का एक अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया गया था, जिससे कुणाल गुप्ता, उनके परिवार के सदस्यों, संबंधित कंपनियों और कुछ के स्वामित्व वाली चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गईं। उसके व्यापारिक सहयोगी।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मामले की आगे की जांच जारी है। (एएनआई)
