केरल में करुवन्नूर बैंक मामला: ईडी ने ₹57 करोड़ से अधिक की संपत्ति और अन्य संपत्तियां कुर्क कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में तीन दक्षिणी राज्यों में स्थित 117 अचल संपत्तियां, 92 बैंकों में जमा राशि और वाहन – जिनकी कुल कीमत ₹57 करोड़ से अधिक है – संलग्न की है।
ईडी ने संपत्ति कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया। इन संपत्तियों की कुल कीमत 57.75 करोड़ रुपये है।
कुर्क की गई संपत्तियों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भूमि और इमारतों सहित 117 अचल संपत्तियां शामिल हैं। संघीय एजेंसी ने शुक्रवार, 13 अक्टूबर को एक बयान में कहा कि 11 वाहनों, सावधि जमाओं सहित चल संपत्तियों और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल व्यक्तियों के 92 बैंक खातों में क्रेडिट शेष शामिल हैं।
चार लोगों को गिरफ्तार किया गया
ट्रायल कोर्ट ने 9 अक्टूबर को एजेंसी को पीआर अरविंदाक्षन और सीके जिल्स की हिरासत दे दी थी, जिन्हें पहले मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 11 सितंबर को सीपीआई (एम) नेता और विधायक एसी मोइदीन से ईडी ने नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.
अगस्त में उनके परिसरों पर छापेमारी के बाद से ईडी मामले से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है।
त्रिशूर स्थित सीपीआई (एम) नियंत्रित बैंक में 2010 में शुरू हुए कथित धोखाधड़ी के इस मामले ने राज्य में राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला त्रिशूर में केरल पुलिस (अपराध शाखा) द्वारा दर्ज की गई 16 एफआईआर से उपजा है।
वरिष्ठ सीपीआई (एम) नेता पी जयराजन ने पहले आरोप लगाया था कि भाजपा नेता और अभिनेता सुरेश गोपी समाज में वाम विरोधी और सरकार विरोधी भावना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य के लोग इसे समझ जाएंगे।
सीपीआई (एम) ने कहा था कि पुलिस में उनकी शिकायत के बाद अरविंदाक्षन की गिरफ्तारी एजेंसी द्वारा एक राजनीतिक विच-हंट थी, जिसमें उन्होंने ईडी अधिकारियों पर धमकी देने और हमला करने का आरोप लगाया था।
ईडी ने पहले करुवन्नूर बैंक से कथित तौर पर बेनामी ऋण जारी करने के मामले में किरण पीपी और सतीश कुमार पी को गिरफ्तार किया था।
एजेंसी ने करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व कर्मचारी जिल्स को गिरफ्तार किया, क्योंकि उसने कथित तौर पर बैंक के फंड से ₹5 करोड़ की हेराफेरी की थी।
इस मामले में ईडी अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
‘अवैध रूप से’ स्वीकृत ऋण
जांच में पाया गया कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक की मिलीभगत से सचिव और समिति के सदस्यों द्वारा रची और कायम रखी गई एक व्यवस्थित साजिश के तहत पर्याप्त संपार्श्विक के बिना करुवन्नूर बैंक से इन व्यक्तियों और उनकी बेनामी को “अवैध रूप से” ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए थे। कथित।
“समाज के सदस्यों की जानकारी के बिना बैंक द्वारा एक ही संपत्ति पर कई बार फर्जी ऋण स्वीकृत किए गए। जांच से यह भी पता चला है कि गैर-सदस्यों को अन्य सदस्यों के नाम पर बढ़ी हुई संपत्ति के मूल्यांकन के खिलाफ बेनामी ऋण स्वीकृत किए गए थे, और ऐसे ऋण निधि को आरोपी लाभार्थियों द्वारा निकाल लिया गया और लूटा गया, ”ईडी ने कहा।
जुलाई 2021 में केरल पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद, रजिस्ट्रार ने अपने ऑडिट में ₹100 करोड़ से अधिक का “डायवर्जन” पाया, जैसा कि ईडी ने पिछले साल कहा था।
लोगों के क्रोध से खुद को आंशिक रूप से बचाने के लिए, सरकार ने हाल ही में केरल सहकारी जमा गारंटी योजना के तहत सहकारी बैंकों में प्रत्येक बड़ी जमा राशि के लिए ₹2 लाख की सुरक्षा राशि की घोषणा की। लेकिन यह अब तक कागजों पर ही है.
विपक्षी नेता वीडी सतीसन के मुताबिक, सहकारी बैंकों में ज्यादातर निवेशक आम लोग हैं और धोखेबाज उनकी मेहनत की कमाई लूट रहे हैं।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
