केरल लाइफ मिशन मामला: ईडी ने 5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने केरल के लाइफ मिशन में कथित घोटाले की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है, जो बाढ़ पीड़ितों को घर उपलब्ध कराने के लिए थी।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में संतोष ईप्पन के नाम पर आवासीय परिसर और स्वप्ना सुरेश के नाम पर अचल संपत्ति और बैंक शेष शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इन संपत्तियों की कुल कीमत 5.38 करोड़ रुपये है।
इसमें आरोप लगाया गया कि यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारियों सारिथ पीएस और स्वप्ना सुरेश ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर और संदीप नायर और अन्य के ‘सक्रिय समर्थन’ से एक साजिश रची थी।
ईडी ने कहा, ऐसा पारदर्शिता मानदंडों का पालन किए बिना, यूनिटैक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और संतोष इप्पेन द्वारा संचालित साने वेंचर्स एलएलपी को लाइफ मिशन प्रोजेक्ट देकर रेड क्रिसेंट द्वारा दान किए गए धन से “रिश्वत के रूप में कमीशन उत्पन्न करने के लिए” किया गया था।
यूएई रेड क्रिसेंट फॉर लाइफ मिशन प्रोजेक्ट से प्राप्त धनराशि से, संतोष ईप्पन ने यूएई वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों और केरल सरकार के कुछ अधिकारियों के लिए संतोष ईप्पन की कंपनियों के बैंक खातों से पैसे निकालकर 4.40 करोड़ रुपये के अग्रिम कमीशन की व्यवस्था की। ईडी ने दावा किया.
ईडी ने कहा कि रिश्वत की इस रकम में से 1,90,000 डॉलर यूएई वाणिज्य दूतावास, त्रिवेन्द्रम के पूर्व वित्त प्रमुख खालिद अहमद अली शौकरी द्वारा अवैध रूप से विदेश भेजे गए थे। इसमें कहा गया है कि संदीप नायर और येदु सुंदरन को भी अपराध की आय अर्जित करके मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाया गया।
लाइफ (आजीविका समावेशन वित्तीय सशक्तिकरण) मिशन मनी लॉन्ड्रिंग मामला यूनिटैक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और साने वेंचर्स एलएलपी के खिलाफ “संदिग्ध आर्थिक लाभ प्राप्त करने” के लिए सीबीआई की एफआईआर और केरल सरकार की सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (वीएसीबी) की शिकायत से उपजा है। लाइफ मिशन प्रोजेक्ट के कुछ व्यक्तियों द्वारा और कुछ लोक सेवकों सहित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अवैध परितोषण प्राप्त किया गया।”
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