PMLA मामला: ईडी ने भगोड़े रक्षा डीलर संजय भंडारी की संपत्ति जब्त की
नई दिल्ली : भगोड़े रक्षा डीलर संजय भंडारी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत भंडारी से संबंधित संपत्ति जब्त कर ली है। कर चोरी के लिए उसके खिलाफ बहु-एजेंसी जांच शुरू होने के बाद भंडारी 2016 में भारत से भाग गया।
ईडी ने दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क में कथित तौर पर भंडारी की एक वाणिज्यिक संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। एजेंसी के अनुसार, संपत्ति एसबी हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है, जो भंडारी की है। हालाँकि, कंपनी को अब उसकी अन्य संस्थाओं के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है और अब अस्तित्व में नहीं है। ईडी की जांच भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।
ईडी ने कहा कि वह संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रही है क्योंकि उसका मानना है कि भारत में भंडारी की संपत्तियों पर ‘जमीन हड़पने वालों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने की उचित संभावना’ है, जबकि उसे पता चला है कि भंडारी ने ”अपनी संपत्तियों को अलग करने की कोशिश की थी” पिछली तिथि वाले दस्तावेज़ बनाना”। एजेंसी ने सितंबर में पंचशील पार्क संपत्ति से जुड़ी संबंधित संस्थाओं को बेदखली का नोटिस दिया था, जिसमें कहा गया था कि ‘अगले आदेश तक उन्हें संपत्ति को बिक्री, उपहार, गिरवी, गिरवी या अन्यथा किसी भी तरीके से स्थानांतरित करने या चार्ज करने से प्रतिबंधित और प्रतिबंधित किया गया है।’
भारत सरकार भंडारी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है
भारत सरकार, अधिकारियों के माध्यम से, यूनाइटेड किंगडम से भंडारी के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी मामला लड़ रही है। ईडी और सीबीआई के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए यूके सरकार ने इस साल जनवरी में भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भंडारी की रक्षा सौदों में कथित संलिप्तता और कथित तौर पर वर्गीकृत रक्षा दस्तावेज रखने के लिए भी जांच की जा रही है।
जांच एजेंसी के अनुसार, भंडारी ब्रिटेन भाग गया है और उसे विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने से जुड़े एक मामले में विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया गया है।
