खच्चर बैंक खातों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

भुवनेश्वर: इस रैकेट का मुखिया पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर का एसके जमीरुद्दीन है। उन्होंने बैंक खाते खोलने के लिए लगभग 10-15 लोगों को 15000/- प्रति माह की दर पर रोजगार दिया है।

खच्चर बैंक का एक बड़ा रैकेट चलने की खुफिया जानकारी के आधार पर
अकाउंट्स, एसटीएफ ने छापेमारी की और तीन घोटालेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया.

उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित लोगों को गिरफ्तार किया गया है:

1) एसके हापिज़ुल, पुत्र। ओलामारा, बरहामपुर पीएस के एसके जाफर हुसैन। रेनबाना जिला. बालासोर वर्तमान में रसूलगढ़, भुवनेश्वर,

2) एसके जहांगीर पुत्र। ओलामारा, बरहामपुर पीएस के एसके जानिया। रेनबाना जिला. बालासोर और

3) एसके जमीरुद्दीन पुत्र। रामपुरा थाना के एसके जमालुद्दीन। मोहनपुर जिला. पश्चिम मेदिनापुर, पश्चिम बंगाल।

छापेमारी के दौरान उनके कब्जे से विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री जैसे मोबाइल फोन, प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड, बैंक पास बुक, आधार कार्ड आदि जब्त किए गए। इस संबंध में एस.टी.एफ
पीएस केस नंबर 24/2023, यू/एस धारा 419/420/465/467/468/471/120(बी)/34 आईपीसी आर/डब्ल्यू। 66 सी एवं 66
डी आईटी अधिनियम, 2000 दिनांक 18.10.2023। उन्हें एसडीजेएम, भुवनेश्वर की अदालत में भेजा जाएगा।

यह रैकेट मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ट्राइ-जंक्शन क्षेत्र में विशेष रूप से बालासोर, मयूरभंज, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में संचालित होता है।

ये सदस्य इन जिलों के विभिन्न आंतरिक क्षेत्रों का दौरा करते हैं और मुख्य रूप से गरीब ग्रामीणों/आदिवासियों को लक्षित करते हैं और उन्हें बैंक खाते खोलने के लिए प्रेरित/प्रलोभित करते हैं। ग्रामीणों को अपने दस्तावेज़ देने और बैंक खाता खोलने के लिए आम तौर पर प्रति खाता 2000/- रुपये की पेशकश की जाती है।

हालांकि बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबर गिरोह के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। 2000/- प्रति खाता की दर ग्रामीण के सौदेबाजी/जागरूकता स्तर के आधार पर भिन्न होती है। बदले में, गिरोह इन बैंक खातों को कनेक्टेड मोबाइल नंबरों के साथ कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों में स्थित विभिन्न साइबर, साइबर-वित्तीय, सेक्सटॉर्शन स्कैमर्स और अन्य अपराधियों को बेच देता है।

वे अपने बैंक खाते बेचने के लिए गुप्त व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करते हैं। वे खच्चर बैंक खाते 15,000-20,000/- रुपये प्रति खाता की दर से बेचते हैं।

अब तक उन्होंने विभिन्न प्लेटफार्मों पर लगभग पांच हजार खच्चर बैंक खाते बेचे हैं। यह भी सामने आया है कि घोटालेबाज बार-बार बैंक खाते बदलते रहते हैं। आम तौर पर वे एक लाख रुपये के लेनदेन तक पहुंचने के बाद बैंक खातों को छोड़ देते हैं। कभी-कभी पुलिस/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर संबंधित बैंकों द्वारा इससे पहले भी खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं।