केंद्र सरकार ने आज कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (KCC&I) के खिलाफ कंपनी अधिनियम के तहत जांच के आदेश दिए।
सरकार ने KCC&I के मामलों में कंपनी अधिनियम 2013 की कड़ी धाराएं लागू की हैं।जांच अधिकारी सैयद हामिद बुखारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार और भारत सरकार के डीजी कॉरपोरेट अफेयर्स ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज श्रीनगर को कंपनी के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है।
जारी किए गए नोटिस में लिखा है: “कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(4) के आधार पर शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने 15 दिनों की अवधि के भीतर जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है”।पत्र में लिखा है कि जांच अधिकारी कंपनी को पिछले 5-6 वर्षों की बोर्ड बैठक के विवरण, बैंक विवरण और कंपनी के सभी खाते विवरण, दान का विवरण और धन के स्रोत के अलावा पदाधिकारियों की साख प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। 2010 से कंपनी में, और पिछले 7-8 वर्षों में इसकी वार्षिक बैठकों के दौरान हुई बैठकों के सभी कार्यवृत्त भी।
आदेश में कहा गया है, “इसके अलावा कंपनी को कंपनी के सभी निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को नोटिस देने का निर्देश दिया गया है और अधिकतम अनुपालन दिखाने के लिए आगाह किया गया है, अन्यथा कंपनी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।”
KCC&I को 15 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। दस्तावेजों में आज तक संशोधित कंपनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति, वार्षिक खातों के दो सेट (बैलेंस शीट और आय और व्यय खाते) के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 से आज तक की बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट शामिल है।
; वित्तीय वर्ष 2010-11 से आज तक एओए में परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) और कंपनी के प्रबंधकों सहित इसकी कार्यकारी समिति के सदस्यों सहित निदेशकों का विवरण; वित्तीय वर्ष 2015-16 से आज तक पूछताछ के तहत कंपनी के सदस्यों का विवरण और सूची उस समय के केएमपी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए; सहायक दस्तावेजों (किराया समझौता, मालिक की एनओसी, उपयोगिता बिल आदि) के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, शाखा कार्यालयों के टेलीफोन नंबर और वेबसाइट का विवरण; यदि कंपनी के खातों की किताबें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर रखी गई हैं
, तो किराए के समझौते, एनओसी, परिसर के उपयोगिता बिल के साथ ऐसे स्थान का पता; कार्यप्रणाली के साथ मुख्य व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति के विवरण के साथ कंपनी का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल; व्यय की मंजूरी की शक्ति, बैंक खातों के संचालन और सभी सदस्यता सदस्यता के विवरण सहित कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल का विवरण, बोर्ड द्वारा प्रमाणित वर्ष-वार; वित्तीय वर्ष 2015-16 से अब तक आयोजित बोर्ड बैठकों और सामान्य बैठकों (एजीएम और ईजीएम) की कार्यवृत्त पुस्तिका की प्रतियां; कंपनी द्वारा बनाए गए पार्टियों के साथ अनुबंध के रजिस्टर की प्रतिलिपि, प्राप्त शिकायतों/शिकायतों का विवरण, की गई कार्रवाई और लंबित मामलों का विवरण, साथ ही, किसी अन्य जांच एजेंसी के समक्ष कंपनी या उसके निदेशकों के खिलाफ लंबित किसी भी मामले का विवरण; कंपनी द्वारा लिए गए या दिए गए ऋणों और अग्रिमों का विवरण, पार्टी-वार, तिथि-वार, इच्छुक निदेशकों और उनके रिश्तेदारों का विवरण; वित्तीय वर्ष 2015-16 से आज तक कंपनी द्वारा खोले/रखे/बंद किए गए बैंक खाते की सूची, बैंक का नाम, खाता संख्या, खाते का प्रकार, आईएफएससी के साथ बैंक का पता और पैन सहित खाताधारक का पूरा विवरण; 2015-16 से कंपनी द्वारा प्राप्त सभी अंशदान/दान का पूरा विवरण, साथ ही जमाकर्ताओं/निवेशकों की सूची, जिसमें कंपनी में जमा/निवेश की गई धनराशि/धन की राशि, पूरा पता, भुगतान का तरीका, भुगतान का उद्देश्य निर्दिष्ट हो। निधि के स्रोत सहित खुलासा किया जाना चाहिए; बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेजर बुक/पैन सहित पार्टी के नाम का पूरा विवरण और लेनदेन की प्रकृति जिसमें पूछताछ के तहत कंपनी 2015-16 से अब तक शामिल थी और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का विवरण, जिसका उपयोग कंपनी की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। और 2015-16 से सभी डेटा डंप के साथ किसी भी सॉफ्टवेयर और अन्य डेटा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड में खाते।
