CBI अदालत ने ₹3.44 करोड़ के घोटाले में पूर्व शाखा प्रबंधक और एजेंट को दोषी ठहराया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2011 में 3.44 करोड़ रुपये का घोटाला करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व शाखा प्रबंधक और एक कमीशन एजेंट को दोषी ठहराया है। दोनों को तीन साल की कारावास की सजा का सामना करना पड़ा है। प्रत्येक को 1.25 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।

मामले का अवलोकन

सीबीआई की शिकायत के अनुसार, 23 अक्टूबर 2006 से 9 अक्टूबर 2009 के बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र की गिरगांव शाखा, मुंबई में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत संजय सावल ने एक कमीशन एजेंट रोमेन पटेल के साथ एक आपराधिक साजिश में सहयोग किया। इस गठजोड़ के परिणामस्वरूप बैंक को 3.44 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि पटेल ने 14 जनवरी 2003 से 15 सितंबर 2009 की अवधि के दौरान मेसर्स जैसे विभिन्न नामों के तहत मुंबई की गिरगांव शाखा में 12 खाते खोले। पी. एम. इंटरप्राइजेज, मै. रिद्धि ट्रेडर्स, मै. महावीर ट्रेडिंग कंपनी, और अन्य। पटेल इन खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में विफल रहे, और सीबीआई ने दावा किया कि उन्होंने झूठे ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ओवरड्राफ्ट, साइफन और फंड को डायवर्ट नहीं किया था।

इस बीच, सीबीआई ने दलील दी कि सांवल ने बैंक नियमों का उल्लंघन करते हुए रुपये के अल्पावधि ऋण (एसटीएल) मंजूर किए। उचित सत्यापन या उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन किए बिना रोमेन पटेल के छह खातों में से प्रत्येक में 25 लाख रुपये। अदालत ने पाया कि सावल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, टाइम ओवरड्राफ्ट (टीओडी) देने के निर्देशों की अवहेलना की और केंद्रीय कार्यालय मानदंडों की उपेक्षा की।

कानूनी कार्यवाही और साक्ष्य

अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मजबूत मामला बनाने के लिए लगभग 24 गवाहों और सैकड़ों दस्तावेजों के सबूत पेश किए। अदालत ने सबूतों की व्यापक समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने मामले को सफलतापूर्वक साबित कर दिया, जिससे बैंक धोखाधड़ी में शामिल दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया।