हिमाचल क्रिप्टो घोटाला: एसआईटी वित्तीय खुफिया इकाई, आरबीआई की मदद लेगी
राज्य में क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) आरोपियों द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के निशान का पता लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसी वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) की मदद लेगी। एसआईटी पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अलावा आठ अन्य एजेंसियों से सहायता मांग चुकी है।
क्रिप्टोकरेंसी घोटालेबाजों ने देश भर में 2.5 लाख से अधिक लोगों को धोखा दिया है और उन पर 400 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। हिमाचल पुलिस अब अन्य आरोपियों का पता लगा रही है, जिन्होंने उच्च रिटर्न का वादा करके लोगों को नकली क्रिप्टोकरेंसी योजना में पैसा निवेश करने का लालच दिया था।
घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपये और 2.5 लाख निवेशक शामिल हैं। साथ ही बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वित्तीय लेनदेन भी हुए होंगे. एसआईटी घोटालेबाजों और निवेशकों के वित्तीय लेनदेन का पता लगाने के लिए एफआईयू को लिखने की प्रक्रिया में है।
डीजीपी संजय कुंडू ने कहा, “क्रिप्टोकरेंसी घोटाला वित्तीय लेनदेन के एक जाल की तरह है जिसमें कई बैंक खाते शामिल हैं और उनका पता लगाने के लिए हमने एफआईयू से मदद मांगी है।” एफआईयू एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एफआईयू को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार करने के लिए जिम्मेदार है।
क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख, उत्तरी रेंज के डीआईजी अभिषेक दुल्लर ने कहा, “क्रिप्टोकरेंसी घोटाले का मामला एफआईयू को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। हम केवल उस मामले में इसकी सहायता लेंगे जिसमें कई बैंक खाते और हजारों करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन शामिल हैं। एफआईयू अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के अलावा सभी वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों और पैन विवरणों के केंद्रीय भंडार की तरह है।
दुल्लर ने कहा, “मामले में एफआईयू की मदद नहीं लेना जंगली हंस के पीछा करने के समान होगा, जिससे चल रही जांच प्रभावित होगी। इसलिए, भले ही हमारे पास निवेशकों या आरोपियों के नाम उनके बैंक खाते के विवरण के बिना हों, एफआईयू उनके वित्तीय लेनदेन का पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है। और यह जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
उन्होंने कहा, ”हम मामले में मदद के लिए आरबीआई और सेबी के अलावा आठ अन्य एजेंसियों को पहले ही लिख चुके हैं। घोटाले के बारे में शिकायतें लगातार आ रही हैं। अब, लोगों के बीच निश्चित रूप से विश्वास की कमी है, जिन्होंने निवेश के संबंध में सावधानी बरतनी शुरू कर दी है।’
क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में पुलिस कर्मियों की कथित संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर कुंडू ने कहा, “मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार करने पर जोर दिया जा रहा है। हमने उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया है और घोटाले में अन्य मुख्य खिलाड़ियों की तलाश जारी है। जांच चल रही है और जो भी इसमें शामिल है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।”
