ED ने फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड की संपत्ति कुर्क की
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड (एफआईएल), इसके प्रमोटरों और निदेशकों की 62.52 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है.
जब्त की गई संपत्तियों में फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक मोर्थला श्रीनिवास रेड्डी और उनके भाई एम. मल्ला रेड्डी, फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक की 23 अचल संपत्तियां शामिल हैं। जब्त की गई संपत्तियों में प्रमोटरों के नाम पर फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयर भी शामिल हैं। एमएसआर इंडिया लिमिटेड के शेयर मूल रूप से मोर्थला श्रीनिवास रेड्डी के पास थे और बाद में उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को हस्तांतरित कर दिए गए।
ईडी ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) को धोखाधड़ी से जारी करने और वास्तविक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग न करने के संबंध में फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड, इसके प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला कि एफआईएल के एमडी मोर्थला श्रीनिवास रेड्डी ने अरुण पंचारिया और अन्य के साथ मिलकर 2010 में अपनी कंपनी के नाम पर दो किस्तों में जीडीआर जारी किए और जानबूझकर वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार 71.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीआर आय को भारत वापस नहीं भेजा। .
ईडी की जांच से यह भी पता चला कि “विंटेज, एफजेडई, दुबई” – अरुण पंचारिया की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई जीडीआर की एकमात्र ग्राहक थी। उस उद्देश्य के लिए, विंटेज, एफजेडई, दुबई ने 05 मई, 2010 को एक ऋण समझौते के माध्यम से EURAM बैंक, वियना से ऋण लिया था। इस समझौते के तहत, फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड ने सहमति व्यक्त की थी कि संपूर्ण जीडीआर आय को दिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखा जाएगा। EURAM बैंक द्वारा विंटेज, FZE तक। EURAM बैंक द्वारा विंटेज, FZE को केवल GDR की सदस्यता लेने के उद्देश्य से ऋण स्वीकृत किया गया था और बदले में FIL द्वारा प्राप्त GDR आय को विंटेज के लिए उन्नत ऋण सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखा गया था।
विदेश से जुटाई गई धनराशि में से 15.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी सहायक कंपनी, फ़ार्मैक्स एफजेडई, दुबई, जो संयुक्त अरब अमीरात में एक शेल कंपनी थी, को भेज दी गई और वहां से अरुण पंचारिया द्वारा नियंत्रित विभिन्न अन्य संस्थाओं को भेज दी गई। अन्य 56.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर को विंटेज एफजेडई द्वारा ऋण का भुगतान न करने के विरुद्ध यूरम बैंक द्वारा समायोजित किया गया था।
