80 करोड़ रुपये के आईपीओ घोटाले में ईडी ने हैदराबाद में तीन को पकड़ा

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स तकशील से संबंधित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत निर्मल कोटेचा, पवन कुचाना और किशोर तापड़िया को गिरफ्तार किया है। सॉल्यूशंस लिमिटेड, हैदराबाद में स्थित है। गिरफ्तारी 11 अक्टूबर को हुई.

ईडी के अनुसार, कोटेचा और कुचाना वर्तमान में क्रमशः वानुअतु गणराज्य और अमेरिका में रह रहे हैं। ईडी ने 55 के आईपीओ जारी करने में अनियमितताओं के लिए तकशील सॉल्यूशंस, उसके प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य के खिलाफ सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 (ए) और 24 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दायर एक शिकायत के बाद अपनी जांच शुरू की। प्रत्येक 10 रुपये के 00,000 शेयरों का निर्गम मूल्य 150 रुपये तय किया गया, जिसके माध्यम से कंपनी ने 80.50 करोड़ रुपये जुटाए।

अपनी जांच के दौरान, ईडी ने आईपीओ जारी करने के दौरान और बाद में आईपीओ आय के डायवर्जन और हेराफेरी दोनों में एमताक्षील सॉल्यूशंस के राजस्व को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए कुचना, कोटेचा और तापड़िया द्वारा एक सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश किया।

ईडी द्वारा यह खुलासा किया गया कि कोटेचा ने तकशील सॉल्यूशंस के लिए 34.50 करोड़ रुपये के इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट (आईसीडी) की व्यवस्था करके आईपीओ की सुविधा प्रदान की। इन फंडों को कुचाना से संबंधित यूएस-आधारित संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था, जिसमें आईपीओ से पहले तकशील सॉल्यूशंस के साथ सर्कुलर लेनदेन शामिल था, जिससे कागज पर राजस्व और लाभप्रदता में वृद्धि हुई थी। आईपीओ के बाद, आईसीडी को आईपीओ आय से चुकाया गया था।

जांच से पता चला कि आईपीओ की कुल 80.50 करोड़ रुपये की आय में से 34.50 करोड़ रुपये की राशि सेवाओं के लिए भुगतान के बहाने कुचाना से संबंधित अमेरिकी-आधारित संस्थाओं को भेज दी गई थी। इन अमेरिकी-आधारित संस्थाओं से, अन्य 30.50 करोड़ रुपये कोटेचा के नियंत्रण में सिंगापुर और हांगकांग की संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए।

आईपीओ आय से अतिरिक्त 23 करोड़ रुपये सॉफ्टवेयर उत्पाद खरीद के रूप में भारतीय संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए, और बाद में हांगकांग और दुबई में स्थित कोटेचा की संस्थाओं को भेज दिए गए।
इसके अलावा, अपराध की आय से 18 करोड़ रुपये की राशि आईपीओ से संबंधित खर्चों, विक्रेता भुगतान, एसटीपीआई विकास व्यय और वेतन सहित विभिन्न बहानों के तहत तक्षशील सॉल्यूशंस से विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को हस्तांतरित की गई थी।

मामले के तीनों आरोपियों को गुरुवार को हैदराबाद के नामपल्ली में मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत दे दी.