क्रिप्टोकरेंसी घोटाला, एसआईटी यूएई से वारंट मांगेगी
शिमला। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 2,500 करोड़ रुपये के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) भगोड़े सरगना सुभाष शर्मा के संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण के लिए वारंट मांगने के लिए 28 नवंबर को सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।
“घोटाले का सरगना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट का सुभाष शर्मा अभी भी फरार है और हमारी जानकारी के अनुसार, वह संयुक्त अरब अमीरात में छिपा हुआ है। उसे वापस लाने के प्रयास चल रहे हैं, ”एसआईटी का नेतृत्व कर रहे उत्तरी रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) अभिषेक धुल्लर ने पीटीआई को बताया।
करोड़ों रुपये का क्रिप्टोकरेंसी पोंजी घोटाला 2018 में शुरू हुआ था। निवेशकों को कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई जब उन्हें कोविड महामारी के दौरान रिटर्न मिलना बंद हो गया, जब अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियां रुक गईं।
पुलिस ने कहा कि बाद में जब उन्होंने आरोपियों से अपने लंबित रिटर्न के बारे में पूछा, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जाल में फंस गए हैं और उन्हें चुप रहने की धमकी दी गई थी।
उन्होंने बताया कि जालसाजों ने पीड़ितों को धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी तो वे अपना सारा निवेशित पैसा खो देंगे, जिससे वे शिकायत दर्ज करने से बच गए।
हालाँकि, 2022 में घोटाला उजागर होने के बाद, सैकड़ों पीड़ित सामने आए और आरोपियों की कार्यप्रणाली को उजागर किया। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में अब तक 300 से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं।
एसआईटी जांच से यह भी पता चला है कि सरगना और उसके मुख्य सहयोगियों ने हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में भूखंडों और फ्लैटों में निवेश किया, इसके अलावा महंगी कारों सहित विलासिता की वस्तुएं खरीदीं, जो अन्यथा उनकी पहुंच से बाहर थीं और यहां तक कि कर चोरी में भी लिप्त थे। , उन्होंने जोड़ा।
डीजीपी संजय कुंडू ने कहा था कि कुछ मुख्य आरोपियों – मंडी से हेमराज, सुखदेव और ऊना से अरुण गुलेरिया और अभिषेक सहित कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने कहा, “अब हम दूसरी परत पर आ रहे हैं, जहां 70-80 व्यक्तियों ने योजना में नए लोगों द्वारा किए गए निवेश से 2 करोड़ रुपये से अधिक कमाए।”
हिमाचल पुलिस केंद्रीय और वित्तीय एजेंसियों और अन्य राज्य पुलिस के साथ भी समन्वय कर रही है, डीजीपी ने कहा था कि अपराधियों के खिलाफ अनियमित जमा योजनाओं (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 पर प्रतिबंध के तहत कार्रवाई की जा रही है।
घोटालेबाजों ने कम समय में अच्छे रिटर्न का वादा करके भोले-भाले लोगों को लुभाया और निवेशकों का एक नेटवर्क बनाया।पुलिसकर्मी, शिक्षक और अन्य सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग त्वरित रिटर्न के लिए योजना में शामिल हो गए।
आरोपियों ने स्थानीय रूप से निर्मित (मंडी जिले में) क्रिप्टोकरेंसी जिसे ‘कोरवियो कॉइन’ या केआरओ कॉइन के नाम से जाना जाता है, से संबंधित निवेश योजना के साथ लोगों से संपर्क किया।
आरोपियों ने योजना पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए गलत सूचना, धोखे और धमकियों के संयोजन का इस्तेमाल किया, जिससे पीड़ितों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
तीन से चार प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया गया और क्रिप्टोकरेंसी सिक्कों की बढ़ी हुई कीमतें दिखाने के लिए नकली वेबसाइटें बनाई गईं। क्रिप्टो-घोटाले के लिए इस्तेमाल की गई वेबसाइट में लगभग 2.5 लाख अलग-अलग आईडी थीं।
एक हजार से अधिक पुलिस कर्मी भी ठगी का शिकार हुए हैं।
जबकि उनमें से अधिकांश को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया था, उनमें से कुछ ने अधिक निवेशकों को अपने साथ जोड़कर चेन बनाकर भारी मुनाफा कमाया। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना और पोंजी स्कीम को बढ़ावा देना शुरू कर दिया।
