वाधवान बंधुओं की 2 हज़ार 95 करोड़ की संपत्ति ED ने की सीज़
नई दिल्ली। ईडी ने अनंतिम रूप से रुपये की संपत्ति कुर्क की है। डीएचएफएल-यूबीआई धोखाधड़ी मामले में कपिल वधावन और धीरज वधावन से संबंधित पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 70.39 करोड़ रुपये। संलग्न संपत्ति पेंटिंग और मूर्तिकला के रूप में रु। 28.58 करोड़ रुपये की घड़ियां। 5 करोड़ रुपये के हीरे के आभूषण। 10.71 करोड़, हेलीकॉप्टर में 20% हिस्सेदारी रु. 9 करोड़ और बांद्रा में दो फ्लैट जिनकी कीमत रु. 17.10 करोड़. इस मामले में कुल कुर्की रु. 2095.94 करोड़।
ED has provisionally attached assets worth Rs. 70.39 Crore under the provisions of PMLA, 2002 belonging to Kapil Wadhawan and Dheeraj Wadhawan in DHFL-UBI Fraud case. The attached assets are in the form of Paintings & Sculpture worth Rs. 28.58 Crore, Watches worth Rs. 5 Crore,…
— ED (@dir_ed) October 26, 2023
ये था पूरा मामला
कपिल और धीरज, जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड या डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर थे, को करोड़ों रुपये के घोटाले में 17 बैंकों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एबीजी शिपयार्ड के 20,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले के बाद डीएचएफएल बैंकिंग धोखाधड़ी को बैंकिंग उद्योग में देश के सबसे बड़े घोटाले के रूप में चिह्नित किया गया है, जो इस साल की शुरुआत में रिपोर्ट किया गया था। यस बैंक-डीएचएफएल मामला 8 मार्च, 2020 को शुरू हुआ, जब सीबीआई ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया। डीएचएफएल की मुश्किलें जनवरी 2019 में कोबरापोस्ट के एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद शुरू हुईं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने संबंधित संस्थाओं को पैसे की हेराफेरी की थी। इसके बाद, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने जून 2019 में इसके पेपर को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। डीएचएफएल ने जुलाई 2019 में अपने पुनर्भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया। जमाकर्ताओं द्वारा डीएचएफएल के खिलाफ मामले दायर किए गए थे। एक आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अपनी पत्नी की ओर से चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में दायर किया था, जबकि दूसरा एडलवाइस एएमसी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर किया गया था।
