ईडी ने दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में 18 स्थानों पर तलाशी ली

नई दिल्ली (एएनआई): एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 18 स्थानों पर तलाशी ली।
ईडी ने एक बयान में कहा, “ईडी ने शाइन सिटी धोखाधड़ी के मामले में 24 नवंबर को लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है।”

तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और रुपये की बेहिसाब नकदी और आभूषण बरामद किए गए। इसमें कहा गया है कि 1.60 करोड़ रुपये (95 लाख रुपये नकद, 65 लाख रुपये के आभूषण) बरामद और जब्त किए गए।
अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी इस सूचना के बाद की गई थी कि शाइन सिटी (एक रियल एस्टेट फर्म) के एजेंट, जिसका एमडी करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में फरार है, जब्त की गई संपत्तियों को बेचने का प्रयास कर रहे थे।
इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 13 स्थानों पर तलाशी ली।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), यमुनानगर (हरियाणा) के चार कार्यकारी इंजीनियरों, दो मंडल लेखाकारों और अन्य कर्मचारियों के आवासों पर तलाशी ली गई। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरणों, अचल संपत्तियों, सावधि जमा, बैंक लॉकर और 27.50 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी और जब्ती हुई। (एएनआई)