ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ जांच के तहत मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में छापेमारी की
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने कुछ अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ जांच के तहत मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में छापेमारी के बाद 46.5 लाख रुपये की “बेहिसाब” नकदी जब्त की है। तलाशी शुक्रवार को शुरू की गई और इंदौर (मध्य प्रदेश), हुबली (कर्नाटक) और मुंबई में स्थानों को कवर किया गया।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, ईडी का मामला अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी अनुप्रयोगों के संचालन के खिलाफ दर्ज मध्य प्रदेश पुलिस की एक प्राथमिकी से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि धनगेम्स और अन्य ‘सट्टा मटका’ (सट्टेबाजी) ऐप जैसे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मध्य प्रदेश, कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों में आम जनता को लुभाने के लिए संचालित किए जा रहे थे।
ऐप्स ने उपयोगकर्ताओं को मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करने और यूपीआई के माध्यम से धनगेम्स वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने और सट्टेबाजी में शामिल होने की अनुमति दी। ईडी ने आरोप लगाया कि इन ऐप्स के माध्यम से उत्पन्न अवैध धन को सट्टेबाजी संचालन को चलाने के लिए उनके केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग करके डमी व्यक्तियों के नाम पर लोकेश वर्मा नाम के एक व्यक्ति द्वारा खोले गए फर्जी बैंक खातों के जाल के माध्यम से सफेद किया गया था।
इसमें कहा गया है, “बेनामी बैंक खातों में सट्टेबाजी के संचालन से उत्पन्न अपराध की आय को वैध बनाया गया और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए उपयोग किया गया।” इसमें कहा गया है कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 46.5 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई।
