एसआईटी ने मुख्य आरोपियों की 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
हिमाचल प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के मुख्य आरोपियों के नाम पर 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इनमें से अधिकतर संपत्तियां पंजाब के जीरकपुर इलाके में आवासीय भूखंडों और दुकान-सह-वाणिज्यिक परिसरों के रूप में थीं। यहां उपलब्ध सूत्रों ने कहा कि हालांकि जब्त की गई संपत्तियों का पंजीकृत मूल्य लगभग 12 करोड़ रुपये था, लेकिन इसका बाजार मूल्य पंजीकृत मूल्य का तीन गुना हो सकता है।
मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य जो सामने आया वह यह कि पुलिस को आरोपियों के खातों में नाममात्र की रकम मिली है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर लेन-देन नकद में किया गया।
एसआईटी का नेतृत्व कर रहे डीआइजी नॉर्थ रेंज अभिषेक दुलार ने कहा, ”ऐसा लगता है कि मुख्य आरोपी ने घोटाले से अर्जित धन को चंडीगढ़ और उसकी परिधि में अचल संपत्ति में बदल दिया। हमने उन संपत्तियों को जब्त कर लिया है जो सीधे आरोपियों के नाम पर थीं।’ मामले में आगे की जांच जारी है और हम उन बेनामी संपत्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो आरोपियों ने बनाई होंगी।’
यह पूछे जाने पर कि क्या घोटाले में कमाया गया पैसा हवाला के जरिए देश से बाहर भेजा जा सकता था, डीआइजी ने कहा कि अब तक की जांच में इस तरह का कोई सबूत सामने नहीं आया है.
सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा, जो मंडी जिले के सरकाघाट का निवासी है, नकली क्रिप्टोकरेंसी बेचने से पहले मल्टी-लेवल मार्केटिंग के माध्यम से उपभोक्ता सामान बेचने का काम करता था।
उनके अन्य सहयोगी, हेमराज और सुखदेव भी बहु-स्तरीय विपणन के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में थे। उन्होंने नकली क्रिप्टोकरेंसी बेचने के लिए उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जो उन्होंने उपभोक्ता वस्तुओं के बहु-स्तरीय विपणन के माध्यम से बनाया था।
उन्होंने शुरुआत में पूरे राज्य में कोर्वियो और डीजीटी क्रिप्टो सिक्के बेचना शुरू किया। बाद में, उन्होंने मेरठ के एक इंजीनियर द्वारा बनाई गई एक और नकली क्रिप्टो मुद्रा हाइप को भी बेच दिया। 2022 तक, निवेश का चक्र चरमराने लगा और आरोपियों ने निवेशकों को भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया। शर्मा अपने परिवार के सदस्यों के साथ देश छोड़कर भाग गए।
दुलार ने कहा कि शर्मा के अलावा कई अन्य लोगों ने घोटाले में करोड़ों रुपये कमाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और कई अन्य लोग जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि पुलिस को अब तक घोटाले में पैसे गंवाने वाले लोगों से केवल 350 शिकायतें मिली हैं।
