एक सिंडिकेट के थोक कारोबार पर वर्चस्व के लिए मनी लाउंड्रिंग
राँची: शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी को कई ऐसी जानकारी मिली है जिनसे पता चलता है कि इस कारोबार में वर्चस्व के लिए योगेंद्र तिवारी ने किस तरह पैसे का लेन-देन किया.
कंपनी रुपया
मनीष कॉरपोरेशन प्रा. लि. 10.50 करोड़
विक्रम फाइनेंस सर्विस लिमिटेड 6.50 करोड़
अलौकिक हाईट्स एलएलपी 3.60 करोड़
श्रद्धा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड 3 करोड़
मैकमॉर्न कोमोडिटिज प्रा. लि. 84 लाख
एसजी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. 1.17 करोड़
अभिमन्यु मार्केटिंग प्रा. लि. 1,,81,500
जनकपुर ट्रेडलिंक प्रा. लि. 95 लाख
प्रेसिडेंसी मिनरल्स प्रा. लि. 65 लाख
सौरभ जायसवाल से 70 लाख
शर्मिष्ठा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड 60 लाख
एसएससीसी कंस्ट्रक्शन 57.50 लाख
नीरज कुमार शाहाबादी 86. लाख
इंदू टेकरीवाल 60 लाख
अमरनाथ टेकरीवाल 40 लाख
सुरेश कुमार साव 28.50 लाख
वैभव शाहाबादी 1.55 करोड़
राजीव भगत 38 लाख
बंसल मोटर्स 40 लाख
बृजनाथ हांसदा 20 लाख
कंपनी रुपया
एकता ट्रेडफिन प्रा. लि. 1.85 करोड़
सुनील कुमार यादव 1.50 करोड़
मनोज कुमार देव 1.50 करोड़
ब्रहमदेव प्रसाद .50 लाख
तनवीर सिंह भट्टी 1 करोड़
अभिषेक हरित 51 लाख
उमाशंकर सिंह 80 लाख
तेजस इंटरप्राइजेज 91 लाख
शिवा फैबकॉन्स 1,01,58000
वेदांत खीरवाल 75 लाख
अमित कुमार सिंह 15 लाख
स्पाइसी बिवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड 10 लाख
कल्याणेश्वरी इंटरप्राइजेज व विश्वा इंटरप्रा. 8.50 करोड़
श्री जीन भवानी कंस्ट्र. एंड डेवल.पी.वी.टी. 1.05 करोड़
आजमानी इंफ्रा एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 51 लाख
चक्रपाणि कोमोडिटिज प्रा. लि. 1 करोड़
● योगेंद्र तिवारी की कंपनी संताल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, राजमहल ट्रेडर्स और विद्या वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड को सिमडेगा, रामगढ़ व लोहरदगा का लाइसेंस मिला था. इन कंपनियों को शारदा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड से कुल 3 करोड़ रुपये मिले थे.
● राजमहल टेडर्स और साहिबगंज के लाइसेंसधारी संजीत हेब्रम के भी आपस में संबंध थे. इनके खातों में जून 2021 को 13 लाख की राशि का लेनदेन हुआ था.
● कोलकाता की कंपनी मनीष कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड से गोड्डा के लाइसेंसधारी मैहर होटल्स एंड रिसार्ट प्राइवेट लिमिटेड, दुमका, पाकुड व पूर्वी सिंहभूम के लाइसेंसधारी मैहर डेवलपर्स के खाते में 15 व 16 जून 2021 को चार करोड़ व 17 व जून को चार करोड़ ट्रांसफर किए गए थे.
● मैहर डेवलपर्स और मैहर होटल्स एंड रिसार्ट प्राइवेट लिमिटेड को विक्रम फाइनेंस लिमिटेड ने 11 व 14 जून 2021 को 6 करोड़ व 17 जून 2021 को 50 लाख दिये. मैहर डेवलपर्स ने धनबाद के वासुकीनाथ इंटरप्राइजेज को .03 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे. बासुकीनाथ इंटरप्राइजेज ने देवघर के शरण एल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड को 97.50 लाख जून 2021 को थे.
