करुवन्नूर: ईडी ने 57.75 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल विभिन्न व्यक्तियों की 57.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की। ईडी को संदेह है कि ये संपत्तियां करुवन्नूर बैंक ऋण घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय का हिस्सा थीं।
कुर्क की गई संपत्तियों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भूमि और इमारतों सहित 117 अचल संपत्तियां, 11 वाहनों सहित चल संपत्तियां, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल पाए गए व्यक्तियों के 92 बैंक खातों में सावधि जमा और क्रेडिट शेष शामिल हैं।
ईडी ने पहले बिजॉय नामक व्यक्ति की थेक्कडी में एक रिसॉर्ट सहित 30 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी, जिसने बैंक से अवैध ऋण लिया था और रिसॉर्ट में पैसा निवेश किया था। ईडी ने अब तक कुल 87.75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.
अनिल कुमार केबी, अब्दुल नज़र, अब्दुल गफूर, गोपालकृष्णन, प्रदीप केके, राजीवन सीएम, सुनील कुमार केडी, अमीना पालीपराम्बिल, पॉलसन एजे, रमेश पीवी, डेवी वर्गीस, अनिल सुभाष, जिलसे सीके, सतीशकुमार पी और अरविंदाक्षन पीआर की संपत्तियां कुर्क की गईं। .
सहकारी समितियां रजिस्ट्रार से पूछताछ की गई
इस बीच, ईडी ने शुक्रवार को केरल सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार टीवी सुभाष से पूछताछ की। सुबह करीब 11 बजे सुभाष ईडी दफ्तर पहुंचे और शाम तक पूछताछ जारी रही. एजेंसी ने करुवन्नूर बैंक में सहकारी विभाग द्वारा किए गए ऑडिटिंग के बारे में विवरण एकत्र किया।
सुभाष ने बैंक में ऑडिटिंग करने वाले ऑडिटरों और ऋण घोटाले से संबंधित उनके निष्कर्षों का विवरण दिया। इसी तरह, एजेंसी ने केरल में अन्य सहकारी समितियों के बारे में भी पूछताछ की, जहां ऋण संबंधी गड़बड़ी की सूचना मिली थी। सुभाष के अलावा त्रिशूर के मूल निवासी एनआरआई जयराजन पी से भी पूछताछ की गई। ईडी की जांच में पाया गया कि मुख्य आरोपी सतीशकुमार पी ने जयराजन के खातों में धन हस्तांतरित किया।
केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अचल संपत्तियाँ
कुर्क की गई संपत्तियों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भूमि और इमारतों सहित 117 अचल संपत्तियां, 11 वाहनों सहित चल संपत्तियां, सावधि जमा और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल पाए गए व्यक्तियों के 92 बैंक खातों में क्रेडिट शेष शामिल हैं।
