नीरव मोदी की 71.16 करोड़ रुपये की मूल्यवान संपत्तियों को पीएनबी को जारी करने का आदेश
मुंबई: नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने मोदी की 71.16 करोड़ रुपये की 18 संपत्तियों को पंजाब नेशनल बैंक को जारी करने का आदेश दिया है, जिसने मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी द्वारा एलओयू धोखाधड़ी में भारी पैसा खो दिया था। इन संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर लिया था और इन्हें भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत जब्त किया जाना था।
ईडी ने जो संपत्तियां जब्त की हैं
इन 18 संपत्तियों में शामिल हैं, हांगकांग से प्राप्त मोदी की फर्मों की कीमती वस्तुएं, जिनकी कीमत ₹22.69 करोड़ है, दुबई से प्राप्त कीमती वस्तुएं, जिनकी कीमत ₹18.76 करोड़ है, फोर सीजन्स होटल में आभूषणों के 16 टुकड़ों का डिस्प्ले स्टॉक, कीमत ₹35.52 लाख, एक कार्यालय स्थान कुर्ला के कोहिनूर शहर में निचले बेसमेंट में ढकी हुई कार पार्किंग की जगह की कीमत ₹24.63 करोड़ है, और 8 वाहन जिनमें बेंटले की कीमत 26 लाख रुपये, फोर्स मोटर ट्रैवलर की कीमत ₹9.80 लाख और ऑल्टो की कीमत ₹2.25 लाख है।
बैंक ने विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर कर इन 18 संपत्तियों को अन्य सभी जब्त संपत्तियों से छूट देने की मांग की थी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय एफईओ कानून के तहत जब्त करने का इरादा रखता है। बैंक ने दावा किया कि उसे भारी नुकसान हुआ है और ये संपत्तियां गिरवी संपत्तियों का हिस्सा थीं.
मोदी ने पीएनबी को कैसे चूना लगाया?
अदालत ने कहा कि ईडी की शिकायत में घटनाओं की एक श्रृंखला का वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से नीरव मोदी और सोलर एक्सपोर्ट्स, डायमंड आर यूएस और स्टेलर डायमंड्स सहित उनके द्वारा नियंत्रित कुछ फर्मों/कंपनियों/इकाइयों ने पीएनबी को ₹7029 से अधिक की धोखाधड़ी की है। 06,87,950.
65 पीएनबी से अनधिकृत तरीके से कई एलओयू प्राप्त करके। इसके अलावा एजेंसी ने उन संपत्तियों को जारी करने के पिछले आदेश का भी दावा किया जो गिरवी नहीं थीं या बैंक को सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई थीं। हालाँकि, अदालत ने कहा कि मौजूदा संपत्तियाँ मोदी की कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई थीं और इसलिए, उन्हें अपने घाटे को कवर करने के लिए बैंक को जारी किया जा सकता है।
मोदी बने भगोड़े आर्थिक अपराधी!
मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद, ईडी ने ₹1,396.07 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की थी, जिसके बारे में उसने दावा किया था कि यह संपत्ति अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई थी या उसके स्वामित्व में थी। अदालत अब उन पक्षों की सुनवाई कर रही थी जो राष्ट्रीय खजाने में जब्त होने से पहले इन संपत्तियों पर दावा कर सकते हैं।
5 दिसंबर, 2019 को नए कानून के तहत मोदी को FEO घोषित किया गया, जिसके बाद अदालत ने उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। अदालत ने उन्हें इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन बैंकों को सुनने की अनुमति दी।
