ईडी ने PMLA मामले में तीन राज्यों में कई कार्यालयों पर छापेमारी की
नई दिल्ली: एजेंसी ने बुधवार को कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पश्चिम बंगाल के कोलकाता, तेलंगाना के हैदराबाद और केरल के त्रिशूर जिले में कई कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाया है।
एजेंसी के बयान के अनुसार, ईडी ने 16 अक्टूबर, 2023 को पीएमएलए, 2002 के तहत कोलकाता में भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड (बीआरएनएल) और कोलकाता में गुरुवयूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (जीआईपीएल), हैदराबाद में केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और के कार्यालय परिसर में तलाशी ली। एनएचएआई के धन के गबन के मामले में त्रिशूर में जीआईपीएल कार्यालय।
ईडी ने गुरुवयूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। लिमिटेड (जीआईपीएल) और अन्य ने आरोप लगाया कि कंपनी और उसके तत्कालीन निदेशक विक्रम रेड्डी ने 2006 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के दो खंडों से संबंधित कार्य के निष्पादन के संबंध में एनएचएआई, पलक्कड़ के अज्ञात अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रची। 2016 तक और इस तरह एनएचएआई, सरकार को धोखा दिया। बयान में कहा गया है कि भारत को लगभग 102.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी कंपनी जीआईपीएल और उप-ठेकेदार केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने एनएचएआई के अधिकारियों और प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट इंजीनियर के साथ मिलकर धोखाधड़ी से सड़क परियोजना का समापन प्रमाण पत्र प्राप्त किया और जनता से टोल वसूलना शुरू कर दिया। जांच से यह भी पता चला है कि बस अड्डों का निर्माण पूरा किए बिना, आरोपी कंपनी ने विज्ञापन स्थान को किराए पर देकर अवैध रूप से राजस्व अर्जित किया।
जिससे आरोपी ने 125.21 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त किया, जो पीएमएलए, 2002 के तहत निष्पादित नहीं किए गए कार्य और अपराध की आय का मूल्य है। तलाशी के दौरान, यह पता चला कि टोल संग्रह को जीआईपीएल द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश किए बिना निवेश किया गया था। काम की लागत एनएचएआई को नहीं दी गई।
इसलिए पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1-ए) के तहत कोलकाता में गुरुवयूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले 125.21 करोड़ रुपये की जब्ती का आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा, तलाशी में केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कार्यालय परिसर से आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जिससे पता चला कि कंपनी ने बिना किसी उचित मूल्यांकन के और अनुबंध शर्तों के अनुसार एनएचएआई से आवश्यक मंजूरी लिए बिना जीआईपीएल में अपनी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बीआरएनएल को बेच दी है। इसलिए पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1-ए) के तहत केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के 1.37 करोड़ रुपये के बैंक शेष पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था। मामले के संबंध में आगे की जांच जारी है।
