किंगपिन ने निवेशकों की विदेशी यात्राओं पर 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए
शिमला। निवेशकों को लुभाने और उन्हें योजना में विश्वास दिलाने के लिए, करोड़ों रुपये के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के सरगनाओं ने दुबई, थाईलैंड और बाकू जैसे विदेशी स्थानों पर 2,000 से अधिक विदेशी दौरों की व्यवस्था की और इन पर लगभग 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए। यात्राएँ
अधिक निवेशकों को लुभाने के लिए, सरगनाओं ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एजेंटों को विदेशी विदेशी स्थानों के दौरे से पुरस्कृत किया, जिन्होंने योजना में अधिकतम संख्या में निवेशकों को जोड़ा था। इसके अलावा, उन्होंने उन लोगों को भी लालच दिया, जिन्हें सड़कों के निर्माण या चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले भारी मुआवजा राशि मिली थी।
“किंगपिन और उनके एजेंटों ने सरकारी कर्मचारियों और उन लोगों को भी लालच दिया, जिन्होंने राजमार्गों और सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले में भारी मुआवजा राशि प्राप्त की थी। डीजीपी संजय कुंडू ने यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि वे पहले निवेशक बनते हैं और बाद में योजना के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अन्य निवेशकों को लुभाने के लिए सरगनाओं द्वारा एजेंटों में बदल जाते हैं और बाद में उन्हें धोखा दिया जाता है।
“घोटाले में हाल ही में हुई 8 गिरफ्तारियों में, जिसमें चार पुलिसकर्मी भी शामिल थे, ने 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक का लाभ कमाया था। करीब 60 से 80 ऐसे निवेशक या एजेंट हैं जिन्होंने 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक का मुनाफा कमाया है, वे एसआईटी के रडार पर हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
यह एक जटिल जाल की तरह है और एसआईटी ने इसका पता लगाने में शानदार काम किया है, हम घोटाले के आरोपियों को पकड़ने के लिए ऊपर से नीचे तक का दृष्टिकोण अपना रहे हैं। एसआईटी ने अब तक 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसमें एक सरगना सुभाष की मंडी और जीरकपुर में 3 करोड़ रुपये की संपत्ति भी शामिल है, जो विदेशी स्थान पर फरार है।’
कुंडू ने आगे कहा, “घोटाले से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए विशेष रूप से एक हेल्पलाइन स्थापित की गई थी और अब तक हमें ऐसी 350 शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में गवाहों और आरोपियों के बीच अंतर करना एक चुनौतीपूर्ण काम है।
“घोटाले से जुड़े अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संबंध हैं और यह आश्चर्य की बात है कि बैंकिंग और कर अधिकारियों की जानकारी के बिना पिछले 4 वर्षों के दौरान 2,500 करोड़ रुपये का लेनदेन कैसे किया गया।
यहां तक कि 50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि जमा करने पर भी इन्हें पकड़ लिया जाता है. हमने उस मोर्चे पर हमारी सहायता के लिए केंद्रीय खुफिया और कराधान एजेंसियों को लिखा है। कुंडू ने कहा, ”अभी तक इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इतनी बड़ी रकम कहां गई और यह भी नहीं पता कि इसका इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए किया जा रहा है या नहीं।”
हमने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी है और अब तक हुई जांच पर संतुष्टि जताई है. ऐसे निवेशक हैं जो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी और निर्देश दिया कि अगर उनके खिलाफ सबूत हैं तो 7 दिन का नोटिस जारी किया जाए और फिर गिरफ्तारी की जाए। हमने घोटालेबाजों द्वारा की गई वेबसाइटों और लेनदेन को डिकोड कर लिया है और जिसने भी घोटाले से लाभ कमाया है उसे एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा।
2018 में शुरू हुए क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में एक लाख से अधिक निवेशक हैं और 2500 करोड़ रुपये से अधिक का पैसा शामिल है। इस पोंजी-शैली, मल्टी-लेवल मार्केटिंग घोटाले में, किंगपिन ने लोगों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का लालच दिया। कोर्वियो कॉइन या केआरओ कॉइन्स नामक स्थानीय रूप से डिज़ाइन की गई फर्जी क्रिप्टोकरेंसी पर और फिर निवेशकों को एजेंटों में बदलकर नेटवर्क का विस्तार किया ताकि अधिक निवेशकों को लुभाया जा सके और बाद में उनकी मेहनत की कमाई को ठगा जा सके।
एसआईटी घोटाले के अपराधियों के खिलाफ अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई कर रही है, जिसमें दस साल की कैद का कानूनी प्रावधान है।
एसआईटी ने अब तक चार मुख्य सरगना हेमराज, सुखदेव, अभिषेक और अरुण, चार पुलिस कर्मियों और एक वन रक्षक सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य सरगना शुबाश, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए देश से भागकर दुबई चला गया था, अब भी फरार है और एसआईटी उसे पकड़ने के प्रयास कर रही है और इस संबंध में केंद्र सरकार के आव्रजन ब्यूरो से सहायता मांगी है।
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