ईडी को दाऊद के भाई के महादेव ऑनलाइन बुक्स सट्टेबाजी रैकेट से जुड़े होने का संदेह
नई दिल्ली: महादेव ऑनलाइन बुक्स (एमओबी) की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इसके प्रमोटरों के भारत के मोस्ट वांटेड और भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के भाई मुस्तकीम के साथ संदिग्ध संबंध मिले हैं, सूत्रों ने यह जानकारी दी।
जांच से जुड़े वित्तीय जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, ईडी को संदेह है कि संयुक्त अरब अमीरात स्थित सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, दोनों एमओबी के प्रमोटरों ने मुस्तकीम के साथ उसके समान सट्टेबाजी गेमिंग ऐप में से एक को चलाने के लिए समझौता किया था। ‘खेलोयार’ पाकिस्तान से.
एक सूत्र ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि MOB 50 से अधिक सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप और साइटों को अवैध रूप से ऑनलाइन चलाता है। हालाँकि, उसे भगोड़े डॉन के भाई की मदद से पाकिस्तान में सक्रिय खेलोयार के लिंक मिले, सूत्र ने कहा, ऐप को दाऊद के सिंडिकेट का संरक्षण प्राप्त है।
सूत्र ने आगे खुलासा किया कि खेलोयार इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में आयोजित एक टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एजेंसी की जांच के घेरे में आ गए थे, जिससे एजेंसी की निगाहें बढ़ गईं थीं।
ऐसा संदेह है कि मार्च 1993 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोटों का मास्टरमाइंड दाऊद, महाराष्ट्र में पुलिस की जांच के दायरे में आने के बाद 1980 के दशक की शुरुआत में भारत से बाहर चला गया था। माना जाता है कि वह पाकिस्तान में रह रहा है। मुस्तकीम पर 1997 में जारी कथित पाकिस्तानी पासपोर्ट पर प्राप्त निवासी वीजा पर दुबई में रहने का संदेह था।
हालाँकि, उसके खिलाफ भारत में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और वह वर्षों पहले भारत से बाहर चला गया था, सूत्रों ने कहा। हालाँकि, वरिष्ठ अधिकारी चुप्पी साधे रहे।इस साल फरवरी में चंद्राकर के विवाह समारोह में शामिल होने के बदले कथित तौर पर पैसे लेने और पिछले साल सितंबर में दुबई की पार्टी में भी शामिल होने के आरोप में 30 बॉलीवुड सेलेब्स पहले से ही ईडी के निशाने पर हैं।
ईडी के सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि मशहूर हस्तियों ने भी एमओबी के ऐप्स का समर्थन किया है। आरोप है कि एमओबी ने दुबई में विवाह समारोह कार्यक्रम पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए। ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि शादी में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर रखा गया था। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था।
ईडी ने कहा कि उसके द्वारा जुटाए गए डिजिटल सबूतों के अनुसार, 112 करोड़ रुपये हवाला के जरिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी – योगेश पोपट की आर-1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड – को पहुंचाए गए और 42 करोड़ रुपये की होटल बुकिंग नकद भुगतान करके की गई। एईडी. इसमें यह भी कहा गया कि पोपट, मिथिलेश और अन्य जुड़े आयोजकों के परिसरों की तलाशी के दौरान 112 करोड़ रुपये की हवाला राशि प्राप्त होने से संबंधित सबूत सामने आए।
ईडी ने एमओबी ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की भी सफलतापूर्वक पहचान की है।
ईडी एमओबी सट्टेबाजी ऐप की जांच कर रहा है, जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है।
15 सितंबर को एक बयान में, वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा था कि उसने हाल ही में कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव एपीपी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी ली और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत हासिल किए और फ्रीज कर दिया है। या 417 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध की आय जब्त की।
