पैराबोलिक ड्रग्स मामला : ईडी ने आरोप लगाया कि कंपनी के निदेशकों ने ऋण निधि को देनदारियों से संपत्ति में बदल दिया
हरियाणा : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि मेसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड (पीडीएल) के निदेशक विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता ने ऋण निधि का रंग “देनदारियों से परिसंपत्तियों” में बदल दिया और उन्हें स्तरित, डायवर्ट और निकाल लिया। अपने समूह की कंपनियों के मंच का उपयोग करके “सर्किट लेनदेन के माध्यम से”।
गुप्ता को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 2 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें आज दो दिन की हिरासत में भेज दिया गया, जब ईडी ने अदालत को बताया कि उसके पास 2 नवंबर को प्राप्त बैंक स्टेटमेंट जैसी पर्याप्त सामग्री/रिकॉर्ड हैं। आरोपियों से पूछताछ की जानी थी।
अशोका यूनिवर्सिटी के सह-संस्थापकों पर आरोप
निदेशक, विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता, अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत के सह-संस्थापक हैं
ईडी ने 27 अक्टूबर को चंडीगढ़, पंचकुला, सोनीपत और दिल्ली में 20 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप 114 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति, डिजिटल डिवाइस और विभिन्न दस्तावेज बरामद हुए थे।
विश्वविद्यालय ने एक बयान जारी किया है कि वे प्रश्नाधीन दवा कंपनी से जुड़े नहीं हैं
2022 में दर्ज किया गया ईडी का मामला 6 दिसंबर, 2021 की सीबीआई एफआईआर पर आधारित है। एफआईआर पीडीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी। 2009 से 2014 तक, विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य कंसोर्टियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 1,626.70 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
ईडी ने चंडीगढ़ की एक ट्रायल कोर्ट को बताया कि जांच से पता चला है कि निदेशकों ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के दौरान अवैध रूप से शेल कंपनियों की सेवाओं का लाभ उठाया। उन्होंने कथित तौर पर प्राथमिक सुरक्षा के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जिसके एवज में बैंक द्वारा आहरण की अनुमति दी गई थी। ईडी ने कहा, वे अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत के सह-संस्थापक थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने एक बयान जारी किया है कि वे पीडीएल से जुड़े नहीं थे।
मेसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड ने नकली और असंबद्ध माल के चालान बनाए और शेल कंपनियों से अवैध रूप से प्रविष्टियां प्राप्त कीं, “ईडी के वकील एचपीएस वर्मा ने अदालत के समक्ष कहा।
ईडी ने दावा किया कि एक अन्य आरोपी, सुरजीत कुमार बंसल और उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, एसके बंसल एंड कंपनी ने गुप्ता द्वारा अपराध की आय के उत्पादन, अधिग्रहण और कब्जे में सहायता की। ईडी ने कहा कि यह झूठे सीए प्रमाणपत्रों के माध्यम से किया गया था, जिनका इस्तेमाल ऋण लेने के लिए किया गया था।
