एमवे ने एमएलएम योजना के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय अर्जित की
नई दिल्ली: एमवे इंडिया, जो एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना चलाती है, ने 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय अर्जित की और इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशी बैंक खातों में भेज दिया गया, प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया।
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संघीय एजेंसी ने हैदराबाद में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद यह बात कही। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा, अदालत ने सोमवार को अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया।
ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला एमवे और उसके निदेशकों के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से उपजा है।
यह आरोप लगाया गया है कि वे “सामानों की बिक्री की आड़ में अवैध धन संचलन योजना” को बढ़ावा दे रहे थे और “नए सदस्यों के सरल नामांकन के माध्यम से बहुत अधिक कमीशन/प्रोत्साहन का वादा करके और यह दावा करके आम जनता को धोखा दे रहे थे कि ये कमीशन/प्रोत्साहन देंगे।” अनंत काल तक जारी रखें।” हालाँकि, कंपनी ने कहा कि यह कानून के अनुपालन में था।
“वर्तमान में, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत 2011 की जांच से संबंधित है, और तब से, हम विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं, और समय-समय पर मांगी गई सभी जानकारी साझा की है,” एक एमवे के प्रवक्ता ने कहा.
प्रवक्ता ने कहा, चूंकि एमवे ने 25 साल पहले भारत में अपना परिचालन शुरू किया था, तब से यह “कानूनी और नियामक अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है, और आज तक अनुपालन और अखंडता की संस्कृति को परिश्रमपूर्वक बनाए रखा है”।
प्रवक्ता ने कहा, “हम अपने कानूनी अधिकारों का पालन करते हुए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली में अपने निरंतर विश्वास को दोहराना चाहते हैं।” ईडी ने अपनी जांच में कहा कि एमवे ‘डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में’ एक पिरामिड स्कीम को बढ़ावा दे रहा था।
इसमें कहा गया है, “अंतिम उपभोक्ता को सीधे सामान बेचने के बजाय, एमवे ने सदस्यों की एक बहु-स्तरीय विपणन योजना शुरू की और वितरकों के नाम पर कई मध्यस्थों की शुरुआत की।” ईडी ने कहा, “यह योजना उत्पादों की बिक्री पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है बल्कि मुख्य रूप से सदस्यों के नामांकन पर आधारित है।”
एजेंसी ने कहा कि एक बार जब किसी नवागंतुक को किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से पैसे देने के लिए राजी कर लिया जाता है जिसने उसे कंपनी में भेजा है, तो वह एक प्रतिनिधि बन जाता है और कमीशन अर्जित करने के लिए, उसे नए सदस्यों को नामांकित करना पड़ता है। इसमें कहा गया है कि जैसे-जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, शीर्ष पर रहने वालों को अधिक कमीशन और शानदार पर्यटन जैसे अधिक प्रोत्साहन मिलते हैं।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि एमवे ने न केवल एक बहु-स्तरीय विपणन योजना संचालित की, बल्कि एक मनी सर्कुलेशन योजना भी संचालित की और अपने ग्राहकों से ‘भारी’ रकम एकत्र की। ईडी ने कहा, ‘धोखाधड़ी के अनुसूचित अपराध को अंजाम देकर एमवे ने अपराध से कुल 4,050.21 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है।’
इसमें कहा गया है कि सदस्यों से एकत्र की गई 2,859 करोड़ रुपये से अधिक की रकम लाभांश, रॉयल्टी और अन्य खर्चों के भुगतान के नाम पर विदेशी निवेशकों के बैंक खातों में ‘खाली और जमा’ कर दी गई है। पिछले साल अप्रैल में इस मामले में ईडी ने 757 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी.
