महादेव सट्टेबाजी ऐप मामला: ईडी ने ऐप के यूएई मुख्यालय के जटिल नेटवर्क का किया खुलासा
मुंबई: महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में पता चला है कि महादेव ऐप का यूएई स्थित मुख्यालय व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संचालन के लिए पैनल को ओटीपी प्रदान करता था और सिम कार्ड अपने पास रखता था। यदि कोई पैनल ऑपरेटर पकड़ा जाता था, तो मुख्यालय के कर्मचारी व्हाट्सएप से लॉग आउट हो जाते थे, जिससे पैनल ऑपरेटर के मोबाइल फोन से डेटा रिकवरी नहीं हो पाती थी।
हवाला लेनदेन का जटिल नेटवर्क
सूत्रों और बयानों के अनुसार, महादेव ऐप के प्रमोटरों ने हवाला, शेल कंपनियों और धोखाधड़ी वाले बैंक लेनदेन से जुड़े एक परिष्कृत नेटवर्क का निर्माण किया है, जो सबूतों के किसी भी निशान को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करता है। किसी भी पैनल ऑपरेटर की गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में पता चलने पर, वे तेजी से सिम नंबर से जुड़े व्हाट्सएप या टेलीग्राम खातों से लॉग आउट हो जाते हैं। सिम कार्ड के बिना, एजेंसियों के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम से डेटा पुनर्प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है। इस ऑपरेशन का प्रबंधन महादेव यूएई स्थित प्रधान कार्यालय से संचालित होने वाले पर्याप्त कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जो जोखिम को रोकने और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 2,000 से अधिक पैनल ऑपरेटरों के साथ व्यक्तिगत रूप से समन्वय करते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार, महादेव ऐप का मुख्यालय समर्पित व्हाट्सएप और टेलीग्राम गुप्त समूहों के माध्यम से अपने पैनल ऑपरेटरों से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक पैनल ऑपरेटर प्रधान कार्यालय के साथ सीधे संचार के लिए अपना स्वयं का व्हाट्सएप और टेलीग्राम समूह रखता है।
मुख्यालय खाता
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र में, यह पता चला है कि पैनल संचालक आम तौर पर एक निजी व्हाट्सएप समूह के सदस्य होते हैं जिसे “मुख्यालय खाता” के रूप में जाना जाता है। इस मुख्यालय खाता समूह के भीतर, पैनल ऑपरेटर मुख्य रूप से हवाला नोट नंबरों और हवाला ऑपरेटरों से संबंधित विवरणों का आदान-प्रदान करते हैं, जो महादेव मुख्यालय के लिए धन के स्रोत के रूप में काम करते हैं।
इसके अतिरिक्त, इन समूहों में, पैनल ऑपरेटर नियमित रूप से एक्सेल शीट साझा करते हैं जिसमें पैनल के लिए साप्ताहिक लाभ और हानि विवरण होते हैं। आरोप पत्र के अनुसार, चंद्राकर और उप्पल द्वारा प्रति पैनल प्रति माह रॉयल्टी के रूप में पैनल ऑपरेटरों से 30 से 40 लाख रुपये तक की अच्छी खासी रकम कमाए जाने की सूचना है। वर्तमान में सक्रिय पैनलों की संख्या 2,000 से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।
चंद्राकर और उनके सहयोगियों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ी एक प्रबंधकीय टीम भी स्थापित की है, जो हवाला संचालन में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। इस प्रबंधकीय टीम की मुख्य जिम्मेदारी में पैनल ऑपरेटरों से धन का संग्रह और उसके बाद मुख्यालय में स्थानांतरण शामिल है, जिसे विभिन्न शेल कंपनियों के उपयोग के माध्यम से पूरा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पैनल ऑपरेटरों से जुड़े ये सभी अलग-अलग समूह ओटीपी-आधारित व्हाट्सएप प्रमाणीकरण का उपयोग करके संचालित होते हैं।
