दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ी तीन आरोपियों की हिरासत

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन आरोपियों की ईडी हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी है।
लिंक विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तीन आरोपियों जावेद इमाम सिद्दीकी, जिशान हैदर और दाऊद नासिर की ईडी हिरासत बढ़ा दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छह दिन की रिमांड मांगी.
अदालत ने आरोपियों को कल संबंधित अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। संबंधित न्यायाधीश के उपलब्ध नहीं होने के कारण आरोपी व्यक्तियों को लिंक न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी दाऊद नासिर की ओर से वकील मनीष वेदवान पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से मिलने के लिए इंतजार कराया गया। वह शाम 6 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे लेकिन उन्हें 6.45 बजे प्रवेश की अनुमति दी गई।
अदालत ने इस दलील पर भी गौर किया कि दाऊद नासिर पिछले 10 वर्षों से पीठ के निचले हिस्से में गंभीर दर्द से पीड़ित है और उसे आरएमएल अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल से लौटने पर उनसे रात 1 बजे तक पूछताछ की गई.

वकील ने यह भी कहा कि आरोपी को अंग्रेजी भाषा में लिखे एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। हालाँकि, उन्होंने हिंदी भाषा में बयान देने के लिए कहा क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा नहीं समझते हैं।
जावेद इमाम सिद्दीकी के वकील मनु शर्मा ने रिमांड का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आरोपी 15 बार जांच में शामिल हुए और पांच बार दस्तावेज दिए।

मामले में आरोपी जिशान हैदर की ओर से वकील नितेश राणा पेश हुए।
ईडी के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 13.40 करोड़ रुपये में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है। यह आरोप लगाया गया है कि लेनदेन में अपराध की आय शामिल है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उन्हें अमानत उल्लाह खान से अवैध धन से संपत्ति की खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

सुनवाई की आखिरी तारीख पर एजेंसी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने जवाब देने में टाल-मटोल कर रहे हैं। ईडी ने तर्क दिया था कि लेन-देन में गलत तरीके से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल किया गया और 4 करोड़ रुपये नकद में दिए गए।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार है और उन्हें इसके बारे में सूचित किया गया था।

कोर्ट ने सबूत मांगे थे और ईडी के वकील ने कहा था कि कौसर इमाम सिद्दीकी की एक डायरी है जिसमें 8 करोड़ रुपये की एंट्री है. अदालत ने पूछा था कि क्या यह अमानत उल्लाह से संबंधित है, जिस पर ईडी ने जवाब दिया, “हां। हम अदालत को दिखाएंगे। सिद्दीकी बिचौलिया था।”

एजेंसी के वकील ने आगे कहा कि दो प्रमुख कारणों से 14 दिनों की रिमांड की आवश्यकता है। एक तो आरोपी व्यक्तियों का एक-दूसरे से आमना-सामना कराना और निकाले गए डेटा का भी आमना-सामना कराना जरूरी है।
आरोप है कि जावेद इमाम को यह संपत्ति सेल डीड के जरिये मिली थी. उन्होंने यह संपत्ति 13.40 करोड़ रुपये में बेची. जिशान ने जावेद इमाम को नकद पैसे दिये.

वहीं, जिशान हैदर की ओर से अधिवक्ता नीतीश राणा उपस्थित हुए. उन्होंने दलील दी कि गिरफ्तारी गैरकानूनी है इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए. आरोपियों को 10 नवंबर को सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर बुलाया गया था. उन्हें 24 घंटे की अवधि के बाद 12 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिवक्ता राणा ने तर्क दिया कि एग्रीमेंट टू सेल (एटीएस) है। वकील राणा ने कहा, “बैंकिंग चैनल के माध्यम से 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।”

उन्होंने आगे तर्क दिया कि जिशान हैदर चार बार जांच में शामिल हुए। उसके खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि एटीएस ने उसके पास से एक और सामान बरामद किया है।

उन्होंने तर्क दिया, “सात साल बाद आप (ईडी) मामला दर्ज कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। अपराध की कथित आय सात साल पहले उत्पन्न हुई थी।” उन्होंने कहा कि अमानत उल्लाह खान और कौसर सिद्दीकी जमानत पर हैं।
जावेद इमाम सिद्दीकी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को संबंधित अदालत ने 8 नवंबर को रद्द कर दिया था। गिरफ्तारी से तीन दिन पहले राणा ने की थी दलील उन्होंने आगे कहा, “उन्हें न्यायिक हिरासत में रहने दिया जाए क्योंकि मामला 16 नवंबर को संबंधित अदालत में सुनवाई के लिए आ रहा है।”

बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया, “सबसे पहले, अवैध हिरासत के सवाल पर फैसला किया जाना है। यह मेरा सुझाव है।” उन्होंने पूछा, ”आपने उन्हें बिना गिरफ्तारी के पूरी रात ईडी कार्यालय में कैसे बिठाया?”
ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने प्रस्तुत किया कि आरोपी व्यक्ति 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे आए। अगले दिन सुबह 11.30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

राणा ने तर्क दिया कि ईडी कार्यालय के पास और सीसीटीवी फुटेज सहित रिकॉर्ड पेश किया जाए।
उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है और कहा कि आरोपियों को 24 घंटे की अवधि समाप्त होने के तीन घंटे बाद दोपहर लगभग 2.30 बजे गिरफ्तार किया गया और 3.30 बजे अदालत के सामने पेश किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि असहयोग और टाल-मटोल करना गिरफ्तारी का आधार नहीं है। उन्होंने पूछा, ”24 घंटे से अधिक की अवैध हिरासत के बाद, आप पुलिस हिरासत की मांग कर रहे हैं?”
बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि जिशान हैदर 64 वर्ष के हैं, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उन्हें एंजियोग्राफी की सलाह दी गई है और वह मधुमेह से पीड़ित हैं।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 19 की आवश्यकता कायम नहीं है क्योंकि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं है कि संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है।

उन्होंने हाई कोर्ट के नियमों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि आरोपी से बयान लेने के लिए हिरासत की मांग की जानी चाहिए। राणा ने तर्क दिया कि इस बात के कुछ सबूत होने चाहिए कि अमानत उल्लाह ने अपराध की आय से पैसा कमाया।
वकील ने तर्क दिया कि अमानत उल्लाह खान, जो मुख्य आरोपी है, को गिरफ्तार किए बिना ही सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसके बाद, एसीबी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मेरे मुवक्किल दाऊद नासिर का अमानत उल्लाह खान से कोई संबंध नहीं है। वकील ने दलील दी कि ईडी को तलाशी के दौरान उनके परिसर से कुछ नहीं मिला।

जावेद इमाम सिद्दीकी की ओर से वकील अर्जुन कक्कड़ पेश हुए। वकील कक्कड़ ने कहा कि उनके खिलाफ एलओसी 8 नवंबर को रद्द कर दी गई थी। उन्होंने उन्हें 9 नवंबर को बुलाया। 10 नवंबर को सुबह 11 बजे उन्होंने उन्हें अगले दिन सुबह 11 बजे तक बैठाया।
जावेद इमाम पिछले 15 साल से दुबई के एनआरआई हैं। वह दिल के इलाज के लिए भारत आए थे। जावेद इमाम सिद्दीकी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कक्कड़ ने तर्क दिया कि ईडी ने जावेद से 15 से अधिक बार पूछताछ की।

उन्होंने कहा कि बेचने का समझौता (एटीएस) 2021 में हुआ था। सीबीआई की एफआईआर 2017 की है। उन्होंने जावेद को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसके खिलाफ एलओसी रद्द कर दी गई थी। (एएनआई)