ईडी ने आईपीओ घोटाले के आरोपी को गिरफ्तार किया
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तक्षील सॉल्यूशंस लिमिटेड की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से जुटाए गए धन से जुड़े घोटाले के लिए तीन लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों में से, निर्मल कोटेचा वानुअतु गणराज्य के निवासी हैं, पवन कुचाना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं और किशोर तापड़िया एक भारतीय नागरिक हैं।
ईडी ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक मामले में गुरुवार को यहां एक अदालत में पेश किया।
ईडी के अधिकारियों ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें कहा गया था कि तकशील सॉल्यूशंस, इसके प्रमोटरों और निदेशकों और अन्य ने आईपीओ के संबंध में अनियमितताएं की थीं, जिसके माध्यम से इसने 80.5 करोड़ रुपये जुटाए थे।
ईडी ने कहा कि तीनों ने आईपीओ जारी करने के लिए तक्षशील सॉल्यूशंस के राजस्व आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और बाद में आय को डायवर्ट और निकाल लिया।
ईडी ने कहा कि कोटेचा ने तक्षील सॉल्यूशंस को 34.5 करोड़ रुपये की अंतर-कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) की व्यवस्था की। फंड को कुचाना से संबंधित अमेरिकी-आधारित संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया था। आईपीओ से पहले तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ सर्कुलर लेनदेन किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई और लाभप्रदता में वृद्धि हुई। इसके बाद, आईपीओ आय से यूएस-आधारित संस्थाओं को आईसीडी का भुगतान किया गया।
इस राशि में से 30.50 करोड़ रुपये कोटेचा के नियंत्रण में सिंगापुर और हांगकांग स्थित संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए थे। अन्य 23 करोड़ रुपये सॉफ्टवेयर उत्पादों की खरीद की आड़ में भारतीय संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए और अंततः हांगकांग और दुबई स्थित कोटेचा की इकाइयों को हस्तांतरित कर दिए गए।
आईपीओ से संबंधित खर्चों, विक्रेताओं को भुगतान, एसटीपीआई विकास खर्च और वेतन के बहाने तक्षशील सॉल्यूशंस से विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को 18 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
