अफ्रीकी नागरिकों से जुड़े बड़े सोने की तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़, लाखों की प्रतिबंधित मुद्रा और मुद्रा जब्त की

मुंबई : विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, डीआरआई ने तस्करी के सोने को पिघलाने के लिए गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे परिसर की तलाशी ली, इसके बाद एक जौहरी के परिसर की तलाशी ली, जो तस्करी के सोने का खरीदार था। तलाशी के दौरान, मुंबई में सोना पिघलाने की सुविधा और आभूषण की दुकान से भारत में तस्करी करके लाया गया 2.1 किलोग्राम सोना, ₹84.15 लाख मूल्य की 100,000 डॉलर की विदेशी मुद्रा और ₹2.32 करोड़ नकद जब्त किए गए, जो तस्करी किए गए सोने की बिक्री से प्राप्त आय है। तस्करी के सोने को पिघलाने की सुविधा का मालिक सह संचालक बार-बार अपराधी है जो अन्य मामलों में भी वांछित है।

आगे की जांच में अफ्रीकी महिला नागरिकों की संलिप्तता का पता चला जो भारत में सोने की तस्करी करती थीं। इस तरह के तस्करी किए गए सोने को कुछ एग्रीगेटर्स द्वारा एकत्र किया जाता है, जो इसे मुंबई में तस्करी के सोने को पिघलाने की सुविधा के मालिक सह संचालक को सौंप देते हैं। चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखते हुए, अफ्रीकी नागरिकों का पता लगाया गया और दक्षिण मुंबई के दो होटलों में तलाशी ली गई, जहां से उन्होंने अपना व्यापारिक लेनदेन किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹2,78,70,980/- मूल्य की $331600 की विदेशी मुद्रा और ₹63,07,500/- की भारतीय मुद्रा की बरामदगी हुई, जो तस्करी के सोने से बिक्री आय थी।

अफ्रीकी नागरिकों और मेल्टिंग फैक्ट्री के मालिक सह संचालक के बीच तस्करी का गठजोड़

जांच में भारत में सोने की तस्करी करने वाली अफ्रीकी महिला नागरिकों और तस्करी के सोने को मोड़ने और विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में नकदी प्राप्त करने के लिए पिघलने की सुविधा के मालिक सह संचालक के बीच सांठगांठ का पता चला। एग्रीगेटर्स विभिन्न वाहकों, ज्यादातर केन्याई और तंजानियाई लोगों से तस्करी किए गए सोने को इकट्ठा करते थे और इसे पिघलाने वाले को सौंप देते थे, जो सोने को पिघलाते थे और इसे ज्वैलर्स को नकद में बेचते थे। मेल्टर द्वारा एकत्र किया गया पैसा एग्रीगेटर्स को वापस कर दिया जाता था, जो पैसे को संबंधित विभिन्न वाहकों के बीच बांट देते थे। कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 भारतीय नागरिक, 4 केन्याई महिलाएं और 1 महिला तंजानिया नागरिक शामिल हैं।

तस्करी के सोने की बिक्री से प्राप्त कुल राशि $431600, मूल्य ₹3.62 करोड़, ₹2.95 करोड़ की भारतीय मुद्रा और 2.1 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया गया है।

यह अफ़्रीकी नागरिकों को वाहक के रूप में शामिल करने वाले तस्करी सिंडिकेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भंडाफोड़ है। इससे पहले, अप्रैल, 2023 में ऐसे एक और सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया था, जो सूडानी नागरिकों को वाहक के रूप में इस्तेमाल करता था। यह देश की आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करने और तस्करी की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के प्रति डीआरआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।