बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने अशोका यूनिवर्सिटी के सह-संस्थापकों समेत 3 को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित एक फार्मा कंपनी के दो प्रमोटरों, जो सोनीपत स्थित अशोक विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक भी हैं, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने दूसरे दिन भी समूह के खिलाफ अपनी तलाशी जारी रखी, जिसमें दिल्ली में अशोक विश्वविद्यालय के कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय और सोनीपत में परिसर शामिल हैं।
पैराबोलिक ड्रग्स के प्रमोटर विनीत गुप्ता (54) और प्रणव गुप्ता (56), जो अशोक विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक भी हैं, और सीए सुरजीत कुमार बंसल (74) को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। पीएमएलए), चंडीगढ़ में एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ के एक लंबे सत्र के बाद।
चंडीगढ़ की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को छापेमारी शुरू होने के बाद ईडी ने दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और पंचकुला में कुल 17 परिसरों को कवर किया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2021 में उनके और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद गुप्ता ने 2022 में अशोक विश्वविद्यालय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने पिछले साल जनवरी में उनके खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने अदालत को बताया कि कंपनी के दो गिरफ्तार निदेशक “जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण या वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करके बैंकों को धोखा देने में सक्रिय रूप से शामिल थे”।
इसमें आरोप लगाया गया कि दोनों ने “जानबूझकर ऋण निधि का रंग देनदारियों से परिसंपत्तियों में बदल दिया और अपने समूह की कंपनियों के प्लेटफार्मों का उपयोग करके सर्किट लेनदेन के माध्यम से उक्त धनराशि को हटा दिया, डायवर्ट किया और निकाल लिया जो उनके नियंत्रण में थे”।
एजेंसी ने कहा कि दोनों ने “शेल कंपनियों” की सेवाओं का लाभ उठाया और “प्राथमिक सुरक्षा के मूल्य को अवैध रूप से बढ़ाया जिसके खिलाफ बैंकों द्वारा आहरण की अनुमति दी गई थी”। एजेंसी ने आरोप लगाया, “उनके आदेश और नियंत्रण में, पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड ने नकली और असंबंधित माल चालान जारी किए और फर्जी कंपनियों से अवैध रूप से प्रविष्टियां प्राप्त कीं।”
इसमें कहा गया है कि बंसल ने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म एस के बंसल एंड कंपनी के माध्यम से “पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड को गलत प्रमाणपत्र जारी किए, जिनका इस्तेमाल बैंकों के संघ से ऋण लेने के लिए किया गया था”।
ईडी ने तीनों की रिमांड की मांग करते हुए अदालत को बताया कि सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, उनकी अवैध गतिविधियों और ऋण निधि के दुरुपयोग से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कंसोर्टियम के अन्य बैंकों को 1,626.74 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि गुप्ता की गिरफ्तारी “अवैध और गलत” थी क्योंकि उनकी कंपनी की दिवालिया कार्यवाही का समाधान हो चुका है और इसलिए, बैंकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वकील ने यह भी कहा कि एक उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका लंबित है जहां दोनों ने बैंक-ऋण धोखाधड़ी मामले में किसी भी संभावित दंडात्मक कार्रवाई से राहत मांगी है। अशोक विश्वविद्यालय ने शनिवार को इस संदर्भ में पीटीआई के सवालों का जवाब नहीं दिया।
शुक्रवार को, विश्वविद्यालय ने कहा था कि “प्रवर्तन निदेशालय ने पैराबोलिक ड्रग्स के मामले की जांच के मामले में जानकारी मांगी है, जहां अशोक विश्वविद्यालय के संस्थापक विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता निदेशक हैं।”
इसमें कहा गया था कि पैराबोलिक ड्रग्स “किसी भी तरह से अशोक विश्वविद्यालय से जुड़ा नहीं था”। विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा, “अशोका विश्वविद्यालय का पैराबोलिक ड्रग्स के साथ कोई अतीत या वर्तमान संबंध नहीं है, कंपनी की जांच की जा रही है, और लिंक बनाने का कोई भी प्रयास बिना किसी आधार के और भ्रामक है।”
मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है, जिसमें प्रमोटरों और फार्मा कंपनी पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से 1,626.74 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, ईडी को संदेह है कि गुप्ता ने विश्वविद्यालय को 7 करोड़ रुपये का बैंक ऋण दिया।
उसे ऐसे दस्तावेज़ मिले हैं जो कथित तौर पर दिखाते हैं कि ऋण राशि की एक राशि सितंबर 2013 में एक बुनियादी ढांचा कंपनी को हस्तांतरित की गई थी और आगे विनीत गुप्ता के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी और इसमें से उसने कथित तौर पर विश्वविद्यालय को 1 करोड़ रुपये भेजे थे।
50 लाख रुपये की एक और राशि ईडी की जांच के दायरे में है क्योंकि एजेंसी को संदेह है कि इसे पैराबोलिक ड्रग्स की एक सहयोगी कंपनी – जाम्बोरे एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड – को हस्तांतरित किया गया था और बाद में, विनीत गुप्ता द्वारा विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया था।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी बैंक-ऋण धोखाधड़ी मामले के तहत कुल 20 जुड़ी कंपनियों पर नजर रख रही है।
विश्वविद्यालय ने कहा, “विनीत और प्रणव गुप्ता अशोक विश्वविद्यालय के 200 से अधिक संस्थापकों और दाताओं में से दो हैं, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत परोपकारी क्षमता में अशोक के निर्माण और विकास में योगदान दिया है और जिनके व्यक्तिगत व्यवसायों का विश्वविद्यालय पर कोई प्रभाव नहीं है।”
