एसोसिएट हाई-प्रेशर टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत इस सप्ताह की शुरुआत में एसोसिएट हाई-प्रेशर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एएचपीटीपीएल) के अध्यक्ष मनोहरलाल सतरामदास अगिचा को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा।
इस मामले में प्रथम दृष्टया बैंक को 149.89 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। मनोहरलाल सतरामदास अगिचा को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और अदालत ने तीन दिनों के लिए ईडी को उनकी हिरासत दे दी है।
ईडी ने एसोसिएट हाई-प्रेशर टेक्नोलॉजीज और उसके निदेशकों या शेयरधारकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
प्रवर्तन एजेंसी की जांच से पता चला कि ऋण राशि को फर्जी अंतर्देशीय क्रेडिट पत्र, फर्जी असुरक्षित ऋण और अन्य तरीकों के साथ संबंधित संस्थाओं को कमीशन के माध्यम से अवैध रूप से डायवर्ट किया गया था। इस मामले में ईडी पहले ही मुंबई, अहमदाबाद, कांडला और पुणे में नौ तलाशी ले चुकी है।
एएचपीटीपीएल के प्रबंध निदेशक रामचंद कोटुमल इसरानी को पहले 8 अगस्त को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में 4 अक्टूबर, 2023 को एक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।
“मनोहरलाल सतरामदास अगिचा पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान फरार हो गए थे और जांच में बाधा डालने वाले कई समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इस बीच, मनोहरलाल द्वारा बार-बार फोन और सिम कार्ड बदलने के बाद उनका पता लगाने के लिए कुछ समय से खुफिया जानकारी जुटाई जा रही थी। अंततः, 10.11.23 को पुणे में एक आवासीय परिसर की तलाशी ली गई, जहां उक्त व्यक्ति आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए छिपा हुआ था। परिसर में पाए जाने पर, उसे पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया,” ईडी ने कहा, आगे की जांच जारी है।
