ईओडब्ल्यू ओडिशा ने एक और बड़े क्रिप्टो-पोंजी घोटाले का खुलासा किया
ओडिशा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक और क्रिप्टो-पोंजी घोटाले का खुलासा किया और “यस वर्ल्ड क्रिप्टो टोकन” के प्रमुख को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया, जब वह भारत से दुबई भागने की कोशिश कर रहा था।
आरोपी की पहचान राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले 40 वर्षीय संदीप चौधरी के रूप में हुई है।
चूंकि वह फरार था, इसलिए उसके भारत से भागने की आशंका थी. इसलिए, EOW के अनुरोध पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BOI) ने उनके खिलाफ LOC (विजिलेंस सर्कुलर) जारी किया। बाद में, उन्हें दुबई जाने की कोशिश करते समय जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीओआई द्वारा हिरासत में लिया गया था।
बाद में, ईओडब्ल्यू अधिकारियों की एक टीम जयपुर गई और जयपुर की एक स्थानीय अदालत में पेश हुई। उसे पांच दिन की ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया गया
ईओडब्ल्यू ने भुवनेश्वर से बसंत कुमार प्रधान और मनोज कुमार पटनायक के रूप में पहचाने गए दो और व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया, जो ओडिशा में यस वर्ल्ड के अपलाइन सदस्य हैं। वे ओपीआईडी कोर्ट, कटक में भी होंगे।
सूत्रों के मुताबिक, पुरी के मार्केट छाक, दैतापाड़ा साही के स्वागत कुमार नायक की शिकायत पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यस वर्ल्ड ने उनसे 85,000 रुपये की धोखाधड़ी की है.
जांच के दौरान पता चला कि “यस वर्ल्ड” एक बड़ी पोंजी स्कीम चला रहा था। कंपनी ने बहुत कम समय में बहुत अधिक रिटर्न के साथ जमाकर्ताओं को लुभाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को उनके नीचे (डाउनलाइन सदस्यों के रूप में जाना जाता है) जोड़कर पोंजी पिरामिड योजना का उपयोग किया।
अकेले ओडिशा में 8,000 से अधिक निवेशक हैं जिन्होंने इस योजना में पैसा लगाया है। ओडिशा में, यह मुख्य रूप से भुवनेश्वर, खोर्धा, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, क्योंझर और नयागढ़ में वितरित किया जाता है।
इस घोटाले के (पूरे भारत में) लगभग 2.5 लाख सदस्य हैं, मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में। घोटालेबाज कंपनी लोगों को इस योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रचार उपकरणों का उपयोग करती थी और उन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमाया।
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