बड़े क्रिप्टो पोंजी घोटाले का खुलासा

भुवनेश्वर (एएनआई): ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने “यस वर्ल्ड क्रिप्टो टोकन” के कंट्री हेड, संदीप चौधरी (40) को जयपुर से गिरफ्तार किया है।

चौधरी राजस्थान के झुंझुनू के मूल निवासी हैं। मामला 16 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी और पुरस्कार चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम की धारा 4, 5 और 6, ओडिशा की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था। जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65 (सी)।
चूंकि वह फरार था और उसके देश से भागने की संभावना थी, इसलिए ईओडब्ल्यू, ओडिशा के अनुरोध पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) द्वारा उसके खिलाफ एक एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) जारी किया गया था।

15 नवंबर को जब वह भारत से दुबई भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसे ईओडब्ल्यू, ओडिशा की सूचना के तहत जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीओआई द्वारा रोका गया और हिरासत में लिया गया। ईओडब्ल्यू की टीम ने जयपुर जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

उन्हें 16 नवंबर को जयपुर की स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें पांच दिन की ट्रांजिट रिमांड दी। उसे ओडिशा लाया गया और उसे माननीय ओपीआईडी कोर्ट, कटक, ओडिशा के समक्ष पेश किया जाएगा। ईओडब्ल्यू ने 16 नवंबर को बसंत कुमार प्रधान और मनोज कुमार पटनायक को भी भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया, जो ओडिशा में यस वर्ल्ड के अप लाइन सदस्य हैं।

यह मामला पुरी के स्वागत कुमार नायक की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें संदीप चौधरी, बसंत कुमार, मनोज कुमार पटनायक आदि ने धोखा दिया है
यस वर्ल्ड के अन्य करीब 85,000 रुपये.
जांच के दौरान पता चला कि “यस वर्ल्ड” क्रिप्टो कॉइन या टोकन के नाम पर एक बड़ी पोंजी या मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रहा है।
इस ऐप या कंपनी के पास जमीनी स्तर पर कोई ठोस या मेल खाने वाला व्यवसाय या गतिविधि नहीं है, बल्कि यह केवल पिरामिड पोंजी स्कीम पर निर्भर है, जो अपने से नीचे के लोगों (जिन्हें डाउनलाइन सदस्यों के रूप में जाना जाता है) को बहुत अधिक रिटर्न का लालच देकर या बेवकूफ बनाकर अधिक से अधिक संख्या में जोड़ते हैं। बहुत ही कम समय में.

अकेले ओडिशा में 8,000 से अधिक सदस्य या निवेशक हैं जिन्होंने इस योजना में पैसा लगाया है। ओडिशा में यह मुख्य रूप से भुवनेश्वर, खोरधा, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, क्योंझर और नयागढ़ में फैला हुआ है। इस योजना या घोटाले के लगभग 2.5 लाख सदस्य हैं, मुख्यतः उत्तरी भारत में।

किसी भी अन्य पोंजी योजना की तरह, सदस्यों को शुरू में कुछ मौद्रिक लाभ मिलते हैं, जो उन्हें अपने तहत अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यस वर्ल्ड में शामिल कुल धन 200 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। (एएनआई)