ईडी ने चाइनीज लोन एप मामले में 106 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
बेंगालुरू: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चीनी ऋण ऐप मामले में अस्थायी रूप से 106 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की है, एजेंसी ने बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा।
ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु द्वारा भारतीय दंड संहिता, कर्नाटक मनी लेंडर्स एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और कर्नाटक निषेध शुल्क चार्ज करने के लिए कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जनता से जबरन वसूली और उत्पीड़न में उनकी कथित संलिप्तता, जिन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटे ऋण का लाभ उठाया था।
“ईडी की जांच से पता चला है कि कुछ चीनी नागरिकों की ओर से डमी निदेशकों की नियुक्ति करके संस्थाओं को शामिल किया गया था, जो कंपनी के कर्मचारियों के नो योर कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेजों को प्राप्त करते थे, उन्हें ऐसी संस्थाओं के निदेशक के रूप में नियुक्त करते थे और बैंक खाते भी खोलते थे। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उनकी जानकारी या पूर्व सहमति के बिना उनके नाम।
“ये संस्थाएँ केवाईसी दस्तावेजों में फर्जी पते जमा करके और विभिन्न पेशेवरों और अन्य व्यक्तियों से सहायता लेकर अवैध / आपराधिक गतिविधियों में शामिल थीं। उन्होंने लोन ऐप और अन्य माध्यमों से जनता को तत्काल अल्पकालिक ऋण प्रदान किया और उनसे उच्च प्रसंस्करण शुल्क और अत्यधिक ब्याज दर वसूल की।
इन कंपनियों ने कर्जदारों को डरा धमकाकर और मानसिक प्रताड़ना देकर उनसे पैसे वसूले। यहां तक कि वे कर्जदारों के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी संपर्क कर उनसे पैसे मांगते थे। ईडी ने कहा कि ये चीनी राष्ट्रीय-नियंत्रित संस्थाएं विभिन्न भुगतान गेटवे – रेजरपे, कैशफ्री, पेटीएम, पेयू, ईजबज और विभिन्न बैंकों के साथ बनाए गए बैंक खातों के साथ बनाए गए मर्चेंट आईडी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में लिप्त हैं और इस तरह अपराध की आय उत्पन्न होती है।
