ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीपीएम नेताओं के निर्देश पर ऋण आवंटित किए गए
कोच्चि: भले ही सीपीएम नेतृत्व ने करुवन्नूर बैंक घोटाले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है, मनी-लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि ऋणों की मंजूरी को “राजनीतिक उप-समिति और संसदीय समिति” द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया गया था। सीपीएम”
शुक्रवार को मामले में ऋण बकाएदारों, आरोपियों और संदिग्धों के खिलाफ लाए गए अनंतिम कुर्की आदेश में, केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया कि हाई-प्रोफाइल सीपीएम नेताओं के निर्देश पर अवैध ऋण स्वीकृत किए गए थे।
“धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच के दौरान, यह पाया गया कि करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के अलावा, नीतिगत मामलों और ऋणों की मंजूरी को राजनीतिक उप-समिति और संसदीय द्वारा नियंत्रित किया गया था। सीपीएम की समिति, जो ऋणों की मंजूरी के लिए अलग-अलग मिनट भी बनाए रखती थी।
यह बात 30 अगस्त को करुवन्नूर बैंक के तत्कालीन प्रबंधक बीजू एमके और 1 सितंबर को बैंक के सचिव सुनील कुमार ने पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयान के दौरान कही थी। प्रशांत कुमार, उप निदेशक, ईडी कोच्चि।
घोटालेबाजों ने एक सदस्य की ऋण सीमा पर 50 लाख रुपये की सीमा को दरकिनार करने का एक तरीका ढूंढ लिया:
ईडी ने आदेश में कहा, “जांच के दौरान, यह भी पता चला है कि सीपीएम के हाई-प्रोफाइल राजनीतिक नेताओं के निर्देश पर विभिन्न लोगों को अवैध ऋण स्वीकृत किए गए थे।”
31 दिसंबर 2022 तक करुवन्नूर बैंक में 90 लोन डिफॉल्टर हैं, जिन पर बैंक का 343 करोड़ रुपये बकाया है।
अकेले मूल ऋण राशि 188 करोड़ रुपये है और एकत्र किया जाने वाला ब्याज 154 करोड़ रुपये है। सबसे बड़े डिफॉल्टर बीजू बिजॉय हैं, जिन पर बैंक का 85.06 करोड़ रुपये बकाया है। आदेश में कहा गया है कि किरण पी पी, जिन्हें ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था, पर 48.57 करोड़ रुपये का बकाया है।
ईडी के अनुसार, लोगों द्वारा अवैध ऋण लिया गया, ज्यादातर नकद में, जिससे धन के लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो गया है। इसी तरह, घोटालेबाजों ने एक सदस्य द्वारा लिए जा सकने वाले ऋण की 50 लाख रुपये की सीमा को दरकिनार करने का एक फर्जी तरीका ढूंढ लिया।
“जब किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि की आवश्यकता होती है, तो ऋण उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों और अन्य के नाम पर स्वीकृत किया जाता है। एक ही संपत्ति के दस्तावेज गिरवी रखकर कई ऋण स्वीकृत किए गए। बड़ी रकम हासिल करने के लिए संपत्तियों का ओवरवैल्यूएशन भी किया गया,” रिपोर्ट में कहा गया है।
