विदेश यात्राओं पर 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए
निवेशकों को लुभाने के लिए, क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के सरगनाओं ने लगभग 3.5 करोड़ रुपये की लागत से एजेंटों के दुबई, थाईलैंड और बाकू सहित 2,000 से अधिक विदेशी दौरों की व्यवस्था की।
आरोपियों ने योजना में अधिक से अधिक संख्या में निवेशकों को पैसा लगाने के लिए लुभाने के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले एजेंटों को आकर्षक विदेशी स्थानों के दौरे से पुरस्कृत किया। इसके अलावा, उन्होंने उन लोगों को भी लालच दिया, जिन्हें सड़कों के निर्माण या चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन के बदले बड़ा मुआवजा मिला था।
डीजीपी संजय कुंडू ने यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, “सरगना और उनके एजेंटों ने सरकारी कर्मचारियों और उन लोगों को भी लालच दिया, जिन्होंने राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए भारी मुआवजा प्राप्त किया था। प्रारंभ में, वे निवेशक थे लेकिन बाद में अन्य निवेशकों को लुभाने और योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए घोटालेबाजों के कहने पर एजेंट बन गए।
डीजीपी ने कहा, “घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किए गए आठ लोगों, जिनमें चार पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, ने 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक का लाभ कमाया। करीब 60 से 80 ऐसे निवेशक या एजेंट हैं जिन्होंने 2 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का मुनाफा कमाया है. एसआईटी उनकी तलाश में है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घोटाला एक जटिल जाल की तरह है और एसआईटी ने इसे उजागर करने के लिए शानदार काम किया है। हम आरोपियों को पकड़ने के लिए ऊपर से नीचे तक का दृष्टिकोण अपना रहे हैं।’ एसआईटी ने 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें मंडी जिले और जीरकपुर (पंजाब) के एक सरगना सुभाष की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति भी शामिल है, जो विदेश भाग गया है।’
कुंडू ने कहा, ”घोटाले से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है और अब तक 350 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले में गवाहों और आरोपियों के बीच अंतर करना एक बड़ी चुनौती है।
कुंडू ने कहा, “हमने हिमाचल उच्च न्यायालय को एक स्थिति रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें अब तक की गई जांच पर संतुष्टि व्यक्त की गई है। कुछ निवेशकों ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया। अगर इन लोगों के खिलाफ सबूत हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। हमने घोटालेबाजों द्वारा इस्तेमाल की गई वेबसाइटों और किए गए लेनदेन को डिकोड कर लिया है और जिसने भी घोटाले से लाभ कमाया है उसे गिरफ्तार किया जाएगा।’
‘यह नहीं कह सकते कि पैसे का इस्तेमाल आतंक के वित्तपोषण के लिए किया गया’
क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संबंध हैं। यह आश्चर्य की बात है कि बैंकिंग और कर अधिकारियों की जानकारी के बिना पिछले चार वर्षों में 2,500 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। हमने इस मोर्चे पर हमारी सहायता के लिए केंद्रीय खुफिया और कराधान एजेंसियों को लिखा है। इतनी बड़ी रकम कहां गई, इस पर अब तक कोई स्पष्टता नहीं है. हमें नहीं पता कि पैसे का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए किया गया था या नहीं। – संजय कुंडू, डीजीपी
