IT ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तलाशी ली, 102 करोड़ की नकदी और कीमती सामान जब्त
कर्नाटक : आयकर विभाग ने 12.10.2023 को कुछ सरकारी ठेकेदारों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और उनके सहयोगियों के मामले में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। तलाशी कार्रवाई के दौरान कर्नाटक, एपी, तेलंगाना और नई दिल्ली राज्य में लगभग 55 परिसरों को कवर किया गया।
ढीली शीट, दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए हैं। पता लगाए गए कर चोरी के तरीके से संकेत मिलता है कि ये ठेकेदार फर्जी खरीद, उप-ठेकेदारों के साथ खर्चों का गैर-वास्तविक दावा और अयोग्य खर्चों का दावा करके खर्चों को बढ़ाकर अपनी आय को कम करने में शामिल थे। अनुबंध प्राप्तियों के उपयोग में पाई गई अनियमितताओं के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी उत्पन्न हुई और अघोषित संपत्ति का निर्माण हुआ।
खोज के दौरान माल रसीद नोट (जीआरएन) सत्यापन में विसंगतियों के रूप में खर्चों की मुद्रास्फीति का संकेत देने वाले साक्ष्य का पता चला है। उप-ठेकेदारों के साथ फर्जी लेनदेन के संबंध में, बुक की गई खरीदारी और माल के वास्तविक भौतिक परिवहन से संबंधित दस्तावेजों में भारी विसंगतियों के साक्ष्य भी उजागर हुए हैं, जिनमें से कुछ को खोज के दौरान भी कवर किया गया था। इसके अलावा, ये ठेकेदार गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बुकिंग व्यय में भी शामिल थे। संपर्क व्यय के दावे के साक्ष्य भी पाए गए और जब्त किए गए हैं।
करदाताओं, उप-ठेकेदारों और कुछ नकदी संचालकों सहित सहयोगियों के परिसरों से तलाशी के दौरान बड़े पैमाने पर बेहिसाब नकदी लेनदेन भी पाए गए हैं, जो खाते की किताबों में दर्ज नहीं पाए जाते हैं।
तलाशी के परिणामस्वरूप लगभग 94 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 8 करोड़ रुपये से अधिक के सोने और हीरे के आभूषण, कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती हुई है। 102 करोड़. इसके अलावा, एक निजी वेतनभोगी कर्मचारी के परिसर से विदेशी निर्मित लगभग 30 लक्जरी कलाई घड़ियों का एक जखीरा मिला, जो कलाई घड़ियों के व्यवसाय में शामिल नहीं था।
