कोयंबटूर के कारोबारी ‘लॉटरी’ सैंटियागो मार्टिन पर आयकर छापे जारी

कोयंबटूर (एएनआई): आयकर अधिकारियों ने कोयंबटूर स्थित व्यवसायी सैंटियागो मार्टिन उर्फ ‘लॉटरी’ मार्टिन के कोयंबटूर के वेल्लाकिनार पिरिवु स्थित परिसरों पर लगातार दूसरे दिन छापेमारी जारी रखी है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
आयकर विभाग के अधिकारी गुरुवार सुबह से कोयंबटूर शहर के वेल्लाकिनार पिरिवु और गांधीपुरम में सैंटियागो मार्टिन से संबंधित चार स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं।
चारों स्थानों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों को तैनात किया गया है।
शहर के वेल्लाकिनार पिरिवु में स्थित सैंटियागो मार्टिन के आवास पर तलाशी चल रही है, मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज का कॉर्पोरेट कार्यालय आवास के पास स्थित था, मार्टिन होम्योपैथी कॉलेज कोयंबटूर-मेट्टुपालयम रोड क्षेत्र में स्थित है, और एक में उनका कार्यालय गांधीपुरम क्षेत्र की छठी सड़क पर स्थित है।
कल इस जगह पर तलाशी शाम 7.30 बजे तक चली.
जबकि आईटी अधिकारियों ने इस साल अब तक लॉटरी मार्टिन से संबंधित चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, अधिकारियों ने चेन्नई में मार्टिन और उनके दामाद अधव अर्जुन के कार्यालय में गहन तलाशी ली।

इस बीच, आईटी अधिकारियों ने चेन्नई में कस्तूरी रंगन सलाई स्थित अर्जुन के कार्यालय और मार्टिन के आवास पर फिर से विस्तृत तलाशी ली है।
छह सदस्यीय टीम ने चेन्नई में मार्टिन के घर और अर्जुन के कार्यालय में प्रवेश किया। आईटी अधिकारियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की टीम द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। छापेमारी गुरुवार शाम तक जारी रही और अधिकारियों ने तलाशी से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी।
जुलाई 2019 में, ईडी ने दावा किया कि सैंटियागो मार्टिन और अन्य ने लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत लाभ प्राप्त करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सैंटियागो मार्टिन और सिक्किम सरकार के अधिकारियों के बीच लॉटरी विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत एक समझौता बेईमानी से किया गया था।
इस समझौते के द्वारा, मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड (वर्तमान में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड) व्यावहारिक रूप से सिक्किम राज्य लॉटरी चला सकती है और बिक्री आय के रूप में सरकार को लॉटरी टिकटों के अंकित मूल्य के प्रेषण से बच सकती है ताकि गलत लाभ प्राप्त किया जा सके। सिक्किम राज्य के सार्वजनिक खाते में बिक्री आय का प्रेषण न करके स्वयं के लिए और केरल में सिक्किम लॉटरी टिकटों की बिक्री का संचालन करके इसका लाभ उठाएं।
पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि सैंटियागो मार्टिन और उनके सहयोगियों ने रुपये की अवैध कमाई की। 1 अप्रैल, 2009 से 31 अगस्त, 2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रु.
अधिकारियों के अनुसार, सैंटियागो मार्टिन ने अपने लॉटरी व्यवसाय से अवैध रूप से अर्जित धन को 40 कंपनियों के नाम पर अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया, जिनका उपयोग अपराध की आय को वैध बनाने के लिए किया गया था। (एएनआई)