आंध्र चिटफंड घोटाला: सीआईडी ने मार्गदर्शी चिटफंड के चेयरमैन व अन्य को नोटिस जारी किया

अमरावती (एएनआई): आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने मंगलवार को मार्गदरसी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष चेरुकुरी रामोजी राव और उनकी बहू और प्रबंध निदेशक शैलजा चेरुकुरी को चिट फंड घोटाले के सिलसिले में नोटिस जारी किया.

नोटिस के अनुसार, उक्त व्यक्तियों को 29 मार्च या 31 मार्च या 3 अप्रैल या 6 अप्रैल को अपने निवास/कार्यालय में उपस्थित रहने और जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है।

पिछले नवंबर में, आंध्र प्रदेश के पंजीकरण और स्टाम्प विभाग ने कहा कि राज्य में चिट फंड कंपनियों के कामकाज में गड़बड़ी हुई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

वी रामकृष्ण, महानिरीक्षक (पंजीकरण और स्टाम्प विभाग) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मार्गदर्शी चिट फंड कंपनियों में फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा था कि स्टांप और पंजीकरण नियामक प्राधिकरण चिटफंड संस्थानों के लिए नोडल एजेंसी होगी और नियमित निरीक्षण करेगी।

उन्होंने कहा था कि विभाग ने 21 अक्टूबर को 12 चिट फंड कंपनियों का निरीक्षण किया था, 31 अक्टूबर को पांच संगठनों का निरीक्षण किया गया था और 15 नवंबर को 18 इकाइयों का निरीक्षण किया गया था। उन्होंने कहा था कि कुल 35 इकाइयों का निरीक्षण किया गया है।

रामकृष्ण ने कहा था कि अनियमितताओं में “अन्य उद्देश्यों” के लिए चिट फंड के माध्यम से उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना शामिल है।

“हमने देखा कि कुछ बिना पंजीकरण के चिट-फंड का कारोबार कर रहे हैं। हमने भीमावरम में एसटीआर चिट और बिना अनुमति के चिटफंड का कारोबार करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुछ चिट-फंड कंपनियां अन्य कारोबार कर रही हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।” उन्हें। चिट के लिए उधार लिया गया पैसा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, “उन्होंने कहा था।

उन्होंने कहा था कि 15 नवंबर को मार्गदर्शी चिट फंड कंपनी की 15 इकाइयों का निरीक्षण किया गया था और कहा था कि निरीक्षण में कुछ कठिनाई है।

उन्होंने कहा था, ‘कंपनी के दिशानिर्देशों सहित नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। हम कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।’ (एएनआई)