GST धोखाधड़ी के माध्यम से 20 करोड़ रुपये की कर चोरी के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

अहमदाबाद: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने हाल ही में चबाने वाले तंबाकू व्यवसाय में जीएसटी धोखाधड़ी के माध्यम से 20 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले का खुलासा किया।
शीर्ष सूत्रों के अनुसार, अहमदाबाद स्थित जेडी इंटरनेशनल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और भौतिक वस्तुओं की आपूर्ति के बिना धोखाधड़ी से आईजीएसटी रिफंड का दावा किया। फर्म के मैनेजर हर्ष पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। “यूनिट के अधिकारियों द्वारा प्राप्त और विकसित की गई खुफिया जानकारी के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि दीपेश जैन के स्वामित्व और हर्ष पटेल द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित जेडी इंटरनेशनल ने बागबान ब्रांड के चबाने वाले तंबाकू की खरीद की। प्रेषण के रिकॉर्ड से पता चला कि खेप दो को भेजी गई थी विनिर्माण कंपनियां जॉब-वर्क के आधार पर प्रक्रिया करेंगी,” एक सूत्र ने टीओआई को बताया।
सूत्र ने बताया, “जांच से पता चला कि करदाता द्वारा दिखाई गई बागबान ब्रांड तंबाकू की खरीद धोखाधड़ी/अनियमित थी क्योंकि उन्होंने माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान जारी किए थे।”
डीजीजीआई अहमदाबाद टीम ने 15 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।