नोटबंदी धोखाधड़ी में मुंबई स्थित सीए गिरफ्तार

हैदराबाद:  गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की हैदराबाद इकाई ने नोटबंदी अवधि से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट नलिन प्रभात पांचाल को गिरफ्तार किया।

विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के अधिकारियों ने, मुंबई के पुलिस आयुक्त के सहयोग से, नलिन प्रभात पांचाल को सितंबर में गिरफ्तार किया, क्योंकि वह शहर की एक अदालत द्वारा जारी समन का पालन करने में विफल रहे थे। नित्यांक इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अभियोजन के संबंध में, जिसके साथ वह जुड़े हुए थे।

एसएफआईओ अधिकारियों ने नोटबंदी के दौरान नित्यांक इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका की जांच की। उन्होंने हैदराबाद में एसएफआईओ मामलों की विशेष अदालत के समक्ष कंपनी और व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया और बाद में उनके खिलाफ समन जारी किए गए।

चूंकि उन्होंने समन का जवाब नहीं दिया, इसलिए अदालत ने पांचाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया, जिसके बाद एसएफआईओ के अधिकारियों ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। एसएफआईओ ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, उसे 13 सितंबर को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।