एनआईए ने मल्टी-स्टेट हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली (एएनआई): देश भर में, विशेष रूप से केरल, कर्नाटक, बिहार आदि राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा स्थानांतरित किए जा रहे धन का पता लगाने और ट्रैक करने के दौरान, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) फुलवारीशरीफ की जांच कर रही है। बिहार के पीएफआई मामले ने दक्षिण भारत में हवाला कारोबारियों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया और कर्नाटक से उनकी गिरफ्तारी की।

संयुक्त अरब अमीरात में जड़ों के साथ बिहार और कर्नाटक से चल रहे एक पीएफआई फंडिंग-बाय-हवाला मॉड्यूल कासरगोड, केरल और दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक से पांच पीएफआई गुर्गों की गिरफ्तारी के साथ भंडाफोड़ हुआ है। फुलवारीशरीफ और मोतिहारी में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने बिहार में गुप्त तरीके से पीएफआई की गतिविधियों को जारी रखने की कसम खाई थी और हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक विशेष समुदाय के एक युवक को खत्म करने के लिए बंदूक और गोला-बारूद की व्यवस्था भी की थी। एनआईए के बयान में कहा गया है कि मॉड्यूल के तीन गुर्गों को 5 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।

जांच एजेंसी ने कहा कि मंगलवार को गिरफ्तार किए गए पांचों को पीएफआई नेताओं और कैडरों के बीच वितरण के लिए भारत के बाहर से खरीदे गए अवैध धन को स्थानांतरित करने और चैनलाइज करने की पीएफआई की आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया है। इससे पहले इस मामले में सात आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जब वे पिछले साल जुलाई में पटना के फुलवारीशरीफ इलाके में प्रशिक्षण और आतंक और हिंसा की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एकत्र हुए थे.

एनआईए की टीमें रविवार से ही कासरगोड (केरल) और दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक में व्यापक तलाशी ले रही हैं। आठ स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें कई डिजिटल डिवाइस और कई करोड़ रुपये के लेन-देन के विवरण वाले आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

जुलाई 2022 से जांच के दौरान एनआईए की टीम ने पाया कि 27 सितंबर को पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद पीएफआई और उसके नेता और कार्यकर्ता हिंसक उग्रवाद की विचारधारा का प्रचार करते रहे और अपराध करने के लिए हथियारों और गोला-बारूद की व्यवस्था भी कर रहे थे। ‘पैसों के पीछे’, एनआईए के जांचकर्ता मोहम्मद सरफराज नवाज और मोहम्मद मोहम्मद सिनन तक पहुंचे, जो पीएफआई मामले में अभियुक्तों और संदिग्धों के बैंक खातों में जमा करते पाए गए थे।

मनी ट्रेल का पीछा करने और डॉट्स को जोड़ने के लिए, एनआईए ने इकबाल और अन्य सहयोगियों की जांच करते हुए अंतरराष्ट्रीय साजिश और धन के लिंक को उजागर करने में कामयाबी हासिल की, जिन्होंने दुबई और अबू धाबी से अवैध रूप से उत्पन्न धन एकत्र किया था और उन्हें मुहम्मद सिनान, सरफराज को सौंप दिया था। भारत में नवाज, अब्दुल रफीक एम और आबिद केएम।

एनआईए की जांच में पता चला है कि मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सिनान और मोहम्मद रफीक ने यह पैसा आरोपियों और संदिग्धों के अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराया था। इन पांचों आरोपियों को जल्द ही NIA की विशेष अदालत पटना में पेश किया जाएगा.

एनआईए ने कहा कि प्रतिबंधित पीएफआई के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू अवैध फंडिंग चैनलों को ट्रैक, ट्रेस और चोक करने के लिए आगे की जांच जारी है। (एएनआई)