57 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी के आरोप में बैंक मैनेजर सहित चार गिरफ्तार

एक बड़ी सफलता में, लुधियाना पुलिस ने बुधवार को एक बड़े घोटाले में शामिल एक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसके परिणामस्वरूप यहां एक एनआरआई ग्राहक के बैंक खाते से 57 लाख रुपये की अवैध निकासी और स्थानांतरण हुआ।

पुलिस ने चार प्रमुख बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एचडीएफसी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर सुखजीत सिंह, बिहार के लव कुमार, गाजीपुर के नीलेश पांडे और दिल्ली के अभिषेक शामिल हैं।

पुलिस आयुक्त (सीपी) मनदीप सिंह सिद्धू ने द ट्रिब्यून को बताया कि एनआरआई रमनदीप एम ग्रेवाल ने 5 सितंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यहां सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने कहा, “संबंधित बैंक शाखा की मदद से तुरंत जांच शुरू की गई।”

सिद्धू ने खुलासा किया कि अपराध तब सामने आया जब बैंक मैनेजर, पुनित साहनी, बड़े लेनदेन रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे थे, जिससे साइबर धोखाधड़ी की भयावहता का खुलासा हुआ।

“गिरोह का नेतृत्व सुखजीत सिंह कर रहा था, जो एनआरआई, बुजुर्ग व्यक्तियों और निष्क्रिय खाताधारकों सहित संभावित लक्ष्यों की पहचान करता था,” उन्होंने कहा, जबकि गैंगस्टरों ने यूके में रहने वाले एक एनआरआई ग्रेवाल के खाते को हैक कर लिया था, जिसका लिंक मोबाइल नंबर काट दिया गया था और फिर से जारी किया गया था।

पुलिस जांच से पता चला कि सुखजीत और उसके साथी लव कुमार ने एनआरआई के डिस्कनेक्ट किए गए और फिर से जारी किए गए मोबाइल नंबर के नए मालिक को नौकरी दिलाने का वादा किया था। सीपी ने कहा, “उन्होंने उसके पहचान प्रमाण सुरक्षित कर लिए और अंततः नंबर को अपने पास पोर्ट कर लिया।”

व्यक्तिगत विवरण से छेड़छाड़ के साथ, बैंक अधिकारी के नेतृत्व में गैंगस्टरों ने ओटीपी का उपयोग करके एनआरआई ग्राहक के नेट बैंकिंग को हैक किया, लिंक किए गए ईमेल पते को बदल दिया, लाभार्थियों को जोड़ा और नेट बैंकिंग के माध्यम से एक नया डेबिट कार्ड ऑर्डर किया।

सिद्धू ने खुलासा किया कि एनआरआई के खाते से 57 लाख रुपये उनके साथी चंडीगढ़ की स्नेहा, फरीदाबाद की किरना देवी और गाजीपुर के नीलेश पांडे के तीन अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए थे।

सिद्धू ने कहा, “पर्याप्त वसूली की गई है, जिसमें 17.35 लाख रुपये, विभिन्न बैंक खातों में जमा 7.24 लाख रुपये, एक मैकबुक एयर, चार मोबाइल फोन, तीन चेक बुक और आठ एटीएम डेबिट/क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।”