प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल्टी प्रमुख डीएलएफ पर तलाशी ली
आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गुरुग्राम में रियल्टी प्रमुख डीएलएफ के परिसरों की तलाशी ली है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने पिछले कुछ दिनों में की गई कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं।
सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई सुपरटेक के खिलाफ ईडी की जांच से जुड़ी है।
पीटीआई द्वारा डीएलएफ को भेजे गए ईमेल का तत्काल जवाब नहीं मिला।
ईडी ने इस मामले में जून में सुपरटेक के प्रमोटर आर के यानी राम किशोर अरोड़ा को गिरफ्तार किया था.
तब यह आरोप लगाया गया था कि अरोड़ा समूह का मुख्य नियंत्रक व्यक्ति था जिसने निवेशकों और घर खरीदारों के करोड़ों फंड को विभिन्न मुखौटा कंपनियों में “डायवर्ट” करने का फैसला किया था।
पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सुपरटेक द्वारा 670 घर खरीदारों को कथित तौर पर धोखा देने से जुड़ा है
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दायर धन शोधन का मामला, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस विभागों द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों के खिलाफ आरोपों पर दर्ज की गई 26 प्राथमिकियों से उपजा है। 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी।
