Tamil Nadu news: मद्रास HC ने PMLA प्रावधानों के तहत गिरफ्तार व्यवसायी को जमानत देने से इनकार कर दिया
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए एक व्यवसायी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह वैधानिक जमानत का दावा नहीं कर सकता क्योंकि एजेंसी मामले में आगे की जांच करना चाहती है। अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद भी। न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ ने सुराणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रमोटरों में से एक, दिनेश चंद सुराणा द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश पारित किया।
सुराणा ने कथित तौर पर बैंक ऋण के माध्यम से 3,986 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। उन्हें ईडी ने उनकी फर्मों के चार अन्य प्रमोटरों और कर्मचारियों के साथ 12 जुलाई, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
ईडी ने जांच पूरी कर ली थी और सीबीआई मामलों के लिए 14वीं अतिरिक्त विशेष अदालत के समक्ष तीन शिकायतें (अंतिम रिपोर्ट) दायर की थीं, जिन पर सुनवाई चल रही है। सुराणा ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि जांच अधूरी है, और इसलिए, वह सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत का हकदार है या उसे घर में नजरबंद किया जा सकता है, इसके अलावा उसने अपनी रिमांड के विस्तार को रद्द करने की भी मांग की है। हालांकि, पीठ ने बताया कि ईडी ने जांच जारी रखने की अनुमति मांगी है, जो यह नहीं दर्शाता है कि जांच अधूरी है।
पीठ ने कहा, ”ऐसे मामले में अंतर है जहां जांच अधूरी है और ऐसे मामले में जहां जांच पूरी हो गई है लेकिन अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करने के लिए आगे की जांच की जाती है।” पीठ ने कहा कि अपराध की आगे की कार्यवाही की पहचान करने के लिए जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी गई थी। .
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एआरएल सुंदरेसन की इस दलील का हवाला देते हुए कि अब तक एकत्र की गई शिकायत और सामग्री के आधार पर मुकदमा शुरू किया जा सकता है, खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट को छह महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का आदेश दिया।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
सुराणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रमोटरों में से एक दिनेश सुराणा ने कथित तौर पर बैंक ऋण के माध्यम से `3,986 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 12 जुलाई, 2022 को उनकी फर्मों के चार अन्य प्रमोटरों और कर्मचारियों के साथ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
