ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में शामिल सर्राफा व्यापारियों की महाराष्ट्र भर में कई स्थानों पर 70 अचल संपत्तियां कुर्क कीं
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई, ठाणे, जलगांव, सिल्लोड और कच्छ सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित 70 अचल संपत्तियों और पवन चक्कियों, चांदी और हीरे के आभूषण/सराफा और 315.60 रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा जैसी चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। करोड़, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई सराफा व्यापारियों के बैंक धोखाधड़ी मामले में।
सर्राफा व्यापारियों की पहचान राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई। लिमिटेड, आर एल गोल्ड प्रा. लिमिटेड, और मनराज ज्वैलर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य की कुर्क की गई अचल संपत्तियों में प्रमोटरों ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी, मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी और अन्य द्वारा अर्जित बेनामी संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के अपराधों में शामिल सर्राफा व्यापारियों के निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई 3 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिससे स्टेट बैंक को 352.49 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ। भारत।
ऋण प्राप्त करने के लिए फर्जी वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध कराए गए
ईडी की जांच से पता चला था कि प्रमोटरों ने ऐसे ऋण लेने के लिए फर्जी वित्तीय दस्तावेज जमा किए थे। प्रमोटर कंपनियों के लेखा परीक्षकों की मिलीभगत से, रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश के लिए ऋण की आय को निकालने के लिए आरोपी कंपनियों के खातों की किताबों में फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन की बुकिंग और फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन की बुकिंग करने के लिए लेन-देन की राउंड ट्रिपिंग में भी लगे हुए थे।
इससे पहले, ईडी ने जलगांव, नासिक और ठाणे (महाराष्ट्र) में राजमल लखीचंद समूह के 13 आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ सोने, चांदी और हीरे के आभूषण/सराफा और नकदी में भारतीय मुद्रा जब्त की थी। खोज और खोज के बाद के जांच निष्कर्षों से किताबों में सराफा और सोने के आभूषणों के फर्जी स्टॉक/गायब स्टॉक, शेल कंपनियों के उपयोग, डमी निदेशकों के रोजगार आदि का पता चला है।
