पोंजी घोटाला: प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई, नागपुर में 15 ठिकानों पर छापे मारे

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में पंकज मेहदिया और अन्य द्वारा किए गए लगभग 150 करोड़ रुपये के पोंजी स्कीम धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में नागपुर और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया।

ईडी ने 3 मार्च को तलाशी ली और तलाशी के दौरान 5.51 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण, 1.21 करोड़ रुपये की नकदी, डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए।

ईडी ने कहा कि इस घोटाले के मुख्य आरोपी मेहदिया, लोकेश जैन और कार्तिक जैन के आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली गई.

मुख्य लाभार्थियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर भी छापेमारी की गई।

ईडी ने सीताबुल्दी पुलिस स्टेशन, नागपुर में पांच लोगों पंकज मेहदिया, लोकेश जैन, कार्तिक जैन, बालमुकुंद लालचंद कील और प्रेमलता नंदलाल मेहदिया के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।

उन्होंने कथित तौर पर एक धोखाधड़ी की और अपने निवेशकों को कई करोड़ रुपये का भारी नुकसान पहुंचाया।

ईडी ने कहा कि उनकी पीएमएलए जांच ने स्थापित किया है कि पंकज मेहदिया अन्य सहयोगियों के साथ एक पोंजी योजना चला रहे थे और वर्ष 2004 से 2017 तक किए गए निवेश पर टीडीएस काटने के बाद 12 प्रतिशत सुनिश्चित लाभ देने का वादा करके विभिन्न निवेशकों को लुभाया।

“2005 से 2016 की अवधि के दौरान, निवेशकों के पैसे को धोखा देने और हड़पने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से, आरोपी व्यक्तियों ने निवेशकों को जीतने के लिए आश्वस्त रिटर्न देने वाली पोंजी योजना चलाई और इस प्रकार निवेशकों को बड़ी मात्रा में निवेश करने का लालच दिया। संबंधित कंपनियों और अंततः पैसा वापस नहीं किया।

“पैसे को डायवर्ट करने और लेन-देन को वैधता देने के लिए, बैंक खातों में 150 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन प्रभावित हुए हैं और यह संदेह है कि इनमें से अधिकांश लेनदेन वास्तविक व्यापारिक सौदों द्वारा समर्थित नहीं हैं और गलत हैं। आवास प्रविष्टियों की प्रकृति, “अधिकारी ने कहा।

मामले में आगे की जांच जारी है