2018 से अब तक 10 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया: सरकार

मंगलवार को राज्यसभा को सूचित किया गया कि शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा व्यापारी नीरव मोदी सहित दस लोगों को 2018 से अदालतों द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) को 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उन लोगों पर नकेल कसने के लिए लागू किया गया था, जिन पर उच्च मूल्य की आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप है और कानून से बचने के लिए देश से फरार हैं।वित्त राज्य मंत्री (MoS) पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक 19 लोगों के खिलाफ FEOA आवेदन दायर किए हैं।

उन्होंने कहा, उनमें से 10 लोग – विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन जयंतीलाल संदेसरा, हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल, जुनैद इकबाल मेमन, हाजरा इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन और रामचंद्रन विश्वनाथन – अदालतों द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है।

चौधरी ने कहा, ”इन मामलों में शामिल धोखाधड़ी की राशि 40,000 करोड़ रुपये से अधिक है।” उन्होंने कहा, आज तक, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 15,113.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है (एफईओए मामलों में)।

मंत्री ने कहा कि उक्त भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संबंध में एफईओए के तहत 873.75 करोड़ रुपये की संपत्ति भी “जब्त” की गई है। ईडी द्वारा अब तक चार आर्थिक अपराधियों को भारत में “निर्वासित/प्रत्यर्पित” किया गया है, मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2014 के बाद से कितने आर्थिक अपराधियों को भारत में निर्वासित या प्रत्यर्पित किया गया है।

संबंधित विकास में, ईडी ने 29 जुलाई को कहा था कि चेन्नई की एक विशेष अदालत ने कथित अवैध तरीके से विदेश भेजे गए धन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो व्यापारियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।

संघीय एजेंसी ने दोनों की पहचान सुदर्शन वेंकटरमन और रामानुजम शेषरत्नम के रूप में की, जो ज़ायलॉग सिस्टम्स लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर निदेशक थे।