ईओडब्ल्यू ने सट्टेबाजी/ऑनलाइन पोंजी मामले में शामिल एक शेल कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया

भुवनेश्वर: ईओडब्ल्यू ने राजस्थान के उदयपुर से एक नवीन पोरिवार को गिरफ्तार किया है. वह एक शेल कंपनी के निदेशक हैं। इस कंपनी का उपयोग इस घोटाले के अवैध धन को चैनलाइज़ करने के लिए किया गया था।

EOW इस कंपनी का उपयोग करके लगभग 11.74 करोड़ रुपये का पता लगा सकता है। वह कई अन्य कंपनियों के भी निदेशक हैं, जो शेल कंपनियां भी हैं और कुछ अन्य साइबर-अपराधों की अपराध आय को चैनलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने का संदेह है।

दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तार निदेशक नवीन पोरिवार राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं लेकिन सभी उनके हैं

कंपनियां केरल में आधारित/पंजीकृत हैं। उसे उदयपुर, राजस्थान की स्थानीय अदालत में पेश किया गया और उसे ओडिशा लाया जा रहा है।

इससे पहले इस मामले में दुबई स्थित इस घोटाले के संचालक/प्रमोटर मोहम्मद सैफ के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था.

इस मामले में शुरू में कोलकाता स्थित मुखौटा कंपनियों के दो निदेशकों मेसर्स हाकिम एंड रुस्तम फैब्रिक्स प्रा. लिमिटेड को गिरफ्तार किया गया।

गंजाम जिले के कुछ (800+) ठगे गए निवेशकों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी,

उन्होंने और लाखों अन्य (पूरे भारत, राज्यों में) ने 18 फुटबॉल में पैसा लगाया था। com जल्दी पैसा कमाने के मकसद से।

18 फुटबॉल। कॉम फ्रॉड का एक हाइब्रिड मॉडल है जहां पोंजी स्कीम (मल्टी-लेवल मार्केटिंग) को फुटबॉल बेटिंग/गेमिंग ऐप का नाम देते हुए ऑनलाइन चलाया जाता है।

यह एक विशाल अंतरराष्ट्रीय घोटाला है जो एक वेबसाइट से ऑनलाइन चल रहा है जो हांगकांग (चीन) में पंजीकृत है और दुबई से संचालित भी है।

निवेशकों को आकर्षक लाभ देने का वादा किया जाता है जैसे 3% दैनिक चक्रवृद्धि रिटर्न

निवेश, रिचार्ज बोनस, रेफरल बोनस, की कमाई पर अतिरिक्त बोनस

डाउनलाइन सदस्य, वेतन बोनस, दैनिक निकासी विकल्प आदि।

निवेशकों को या तो आवेदन द्वारा या “18football.com” के साथ एक खाता बनाना होगा

ऑफ़लाइन रेफरल लिंक के माध्यम से, और वेबसाइट/एपीपी में निर्धारित कुछ फुटबॉल मैचों में पैसे की शर्त लगाने के लिए कहा जा रहा था।

निवेशकों को सट्टेबाजी में सहायता करने के लिए तथाकथित विदेशी “संरक्षक” भी प्रदान किया गया था।

ये मेंटर टेलीग्राम या ऐप के जरिए ही संवाद करते थे।

नए सदस्यों को शामिल करने/भर्ती करने के लिए अतिरिक्त बोनस/कमीशन थे।

भोले-भाले लोगों को बढ़ावा देने और लुभाने के लिए जालसाज ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सामाजिक कार्यों, दान आदि जैसे प्रचार गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे थे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहे थे ताकि लोग इस योजना को एक वास्तविक संगठन मान सकें।

जालसाजों ने हालांकि शुरू में कुछ दिनों के लिए वादा किए गए रिटर्न का भुगतान कर दिया

निवेशक, फिर भी बाद के चरण में जब सदस्यता बढ़ी, बनाना बंद कर दिया

किसी भी भुगतान और ऐप को बंद कर दिया “18 फ़ुटबॉल। कॉम ”।

स्कैमर्स ने रूट करने के लिए कई शेल कंपनियों/फर्मों और उनके निदेशकों का इस्तेमाल किया

गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा। उन्होंने धन की बहुस्तरीयता के लिए खच्चर खातों का भी उपयोग किया

लेन-देन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए।

कंपनियों में से एक कोलकाता स्थित मैसर्स हकीम और रुस्तम फैब्रिक्स प्रा। की लि

जिसके दो निदेशकों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कम रकम लेने की बात कबूल की थी

इस शेल कंपनी को चलाने के लिए कमीशन।

हालाँकि उन्हें दुबई के एक एमडी शेख सैफ से आदेश / दिशा मिलती थी।

18football.com द्वारा की गई धोखाधड़ी का अखिल भारतीय प्रभाव और धोखाधड़ी की राशि मिली है

इसमें शामिल होने का संदेह 1000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें से ईओडब्ल्यू सक्षम है

लगभग रुपये का ट्रेस लेनदेन। अब तक 446 करोड़।

मामले की जांच जारी है.