ईडी ने हीरो मोटोकॉर्प के पवन मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच, परिसरों पर छापेमारी

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल और अन्य के खिलाफ तलाशी ली।

उन्होंने कहा कि तलाशी भारत के सबसे बड़े दोपहिया ऑटोमोबाइल निर्माता के प्रमोटर 69 वर्षीय अरबपति व्यवसायी के दिल्ली और पड़ोसी गुरुग्राम में आवासीय और व्यावसायिक परिसरों के अलावा कुछ संबंधित संस्थाओं के परिसरों में की गई।

सूत्रों ने बताया कि ईडी द्वारा उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी शुरू की गई।

कंपनी ने एक बयान में कहा, “प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने आज दिल्ली और गुरुग्राम में हमारे दो कार्यालयों और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. पवन मुंजाल के आवास का दौरा किया। हम एजेंसी को पूरा सहयोग देना जारी रखेंगे।” ईडी का मामला केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की एक जांच शाखा, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा मुंजाल के खिलाफ दायर एक शिकायत से उपजा है।

समझा जाता है कि ईडी ने मुंजाल और एक “तीसरे पक्ष सेवा प्रदाता” कंपनी के एक कार्यकारी के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग के मामले को भी ध्यान में रखा है, जिसे हीरो मोटोकॉर्प ने अरबपति के साथ यात्रा और रसद व्यवस्था की देखभाल के लिए काम पर रखा था। अगस्त 2018 में लंदन की व्यापारिक यात्रा।

बताया जाता है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की सूचना पर अधिकारी को पकड़ लिया।

सीआईएसएफ ने 20 अगस्त, 2018 को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंजाल के साथ लंदन के लिए ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान लेने से ठीक पहले सुरक्षा जांच के दौरान उनके हाथ के सामान से 81 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा जब्त की थी।

सीमा शुल्क विभाग ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के तहत इस मुद्रा को जब्त कर लिया है और इस मामले में मुकदमा जारी बताया जा रहा है।

आयकर विभाग ने पिछले साल मार्च में कर चोरी की जांच के तहत मुंजाल और हीरो मोटरकॉर्प के परिसरों पर छापेमारी की थी।

आयकर विभाग के प्रशासनिक प्राधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा था कि इन तलाशी के दौरान कर अधिकारियों को कथित तौर पर 800 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध व्यापार व्यय मिला और रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 60 करोड़ रुपये की “बेहिसाब” नकदी का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया था। दिल्ली और कुछ फर्जी कंपनियों की भूमिका।

ऑटोमोबाइल कंपनी ने तब एक नियामक फाइलिंग में कहा था कि यह एक “कानून का पालन करने वाला, मजबूत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वाला कॉर्पोरेट” था और इसके “वित्तीय विवरणों का विधिवत ऑडिट किया जाता है”।

हीरो मोटोकॉर्प एक कैलेंडर वर्ष में यूनिट वॉल्यूम बिक्री के मामले में 2001 में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन निर्माता बन गया, और पिछले 20 वर्षों से लगातार इस खिताब को बरकरार रखा है।

कंपनी की उपस्थिति एशिया, अफ्रीका और दक्षिण और मध्य अमेरिका के 40 देशों में है। कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा कि “पिछले 10 वर्षों में, कंपनी ने वास्तव में वैश्विक ब्रांड के रूप में उभरने के लिए अपनी क्षमता, भौगोलिक पदचिह्न, ग्राहक संपर्क बिंदु और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं का तेजी से विस्तार किया है।”